新疆浩源:第三届董事会第十四次会议决议公告2018-08-17
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-063
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十
四次会议的书面通知已于 2018 年 8 月 3 日发出,会议于 2018 年 8 月 16 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中现场出席董事 4 名,分别是周举东先生、冷新卫先生、
吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生;通讯方式出席董事 1 名,是王京伟先生。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事
长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司 2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公
司 2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-065)详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品
项目》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
议案详见 2018 年 8 月 3 日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司对外签署重大投资合同的公告》(公告编
号:2018-054)。
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本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
3. 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品
项目》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司拟投资拜城天然气精制化学品项目的公告》(公告编号:
2018-066)。
本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》(公告编号:2018-067)。
本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。
5. 审议通过了《关于控股子公司拟成立库车项目公司》的议案
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
议案详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股子公司拟成立库车项目公司的公告》(公告编号:2018-068)。
6.审议通过了《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
同意于 2018 年 9 月 6 日(星期四)召开公司 2018 年度第一次临时股东大
会,审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2018-069)。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2018 年 8 月 16 日
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