证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源             公告编号：2018-073



                    新疆浩源天然气股份有限公司
               2018年度第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以
往股东大会已通过决议的情形。
     2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单
独计票。


       一、会议通知情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司关于召开 2018 年
度第一次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 8 月 17 日《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。


     二、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
        （1）现场会议时间为：2018 年 9 月 6 日（星期四）14:00。
        （2）网络投票时间为：2018 年 9 月 5 日至 9 月 6 日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 9 月 5 日下午 15:00 至 9 月 6 日下午 15:00。
     2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
     3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
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     4. 会议召集人：公司董事会。
     5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。


     三、会议出席情况
      出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份 数 量
264,327,600 股，占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 62.5736%。其中：中
小投资者的出席 7 人，代表股份数量 7,719,600 股，占公司有表决权股份总数的
1.8274%。
      1. 现场会议的出席情况
     现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 264,276,000
股，占公司有表决权股份总数的 62.5614%。
      2. 网络投票的情况
     通过网络投票的股东 6 人，代表股份数量 51,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0122%。
     本次会议由公司第三届董事会第十四次会议决定召开，符合《公司法》、中
国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定。
     公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，
并出具法律意见书。


     四、议案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
     1.   审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品
项目》的议案。
     表决情况：

     同意264,322,200股，其中现场投票264,276,000股，网络投票46,200股，合计
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980 %；

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     反对 5,400 股，其中现场投票 0 股，网络投票 5,400 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0020%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 7,714,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.9300%；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 0.0700%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
     表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
     2 . 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品
项目》的议案。
     表决情况：

     同意264,322,200股，其中现场投票264,276,000股，网络投票46,200股，合计
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9980 %；
     反对 5,400 股，其中现场投票 0 股，网络投票 5,400 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0020%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 7,714,200 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份的 99.9300%；反对 5,400 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 0.0700%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
     表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
     3. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案。
     表决情况：
     同意264,318,900股，其中现场投票264,276,000股，网络投票42,900股，合计
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967%；
     反对 8,700 股，其中现场投票 0 股，网络投票 8,700 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0033%；

     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会

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 有效表决权股份总数的0.0000%。
      其中，中小投资者表决结果为：同意 7,710,900 股，占出席会议中小投资者
 有效表决权股份的 99.8873%；反对 8,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权
 股份的 0.1127%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。
      表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
 总数的二分之一以上通过。


      五、律师出具的法律意见
      1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
      2. 律师姓名：程益群、高毛英
      3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
      该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


      六、备查文件
      1. 《公司 2018 年度第一次临时股东大会决议》
      2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年度第
  一次临时股东大会的法律意见书》


        特此公告。




                                      新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                    2018 年 9 月 6 日




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