证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源             公告编号：2018-083




                     新疆浩源天然气股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
五次会议的书面通知已于 2018 年 10 月 10 日发出，会议于 2018 年 10 月 22 日上
午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5
名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、冷新卫先
生、吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生；通讯方式出席董事 1 名，是王京伟先生。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董
事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过了《公司 2018 年三季度报告全文及正文》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司 2018 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2018 年三季度报告正文》（公告编号：2018-085）详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2. 审议通过了《关于拟成立库车全资子公司》的议案
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《关于拟成立库车全资子公司的公告》（公告编号：2018-086），详见《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     3. 审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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     《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-087），详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第十五次会议决议》


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                               2018 年 10 月 22 日




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