证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源                   公告编号：2018-095



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）召开第
三届董事会第十六次会议的书面通知已于 2018 年 11 月 6 日发出，会议于 2018
年 11 月 22 日上午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 3 名，分别是周举东
先生、冷新卫先生、吐尔洪艾麦尔先生；通讯方式出席董事 2 名，分别是赵志
勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的公告》（公告编号：2018-096）
详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第十六次会议决议》


     特此公告。


                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                             2018 年 11 月 22 日

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