证劵代码：002700             证劵简称：新疆浩源             公告编号：2019-004



                   新疆浩源天然气股份有限公司
               2019年度第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以
往股东大会已通过决议的情形。
     2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独
计票。


     一、会议通知情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）《公司
关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101）登载于
2019 年 1 月 3 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）；《公司关于延期召开 2019 年度第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2019-002）登载于 2019 年 1 月 19 日《上海证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

     二、会议召开情况
     1. 会议召开时间：
      （1）现场会议时间为：2019 年 1 月 23 日（星期三）14:00。
      （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 22 日至 1 月 23 日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 22 日下午 15:00 至 1 月 23 日下午 15:00。
     2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
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     3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     4. 会议召集人：公司董事会。
     5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。

     三、会议出席情况
       出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 10 人 ， 代 表 股 份 数 量
268,812,800 股，占公司股份总数 422,426,880 股的 63.6353%。
       根据本次股东大会审议的事项，与该议案有关联交易利害关系的 4 位股东
持有的 256,608,000 股，回避投票表决。因此，实际参与投票的股东及股东授权
委托代表共 6 人，代表股份数量 12,204,800 股，占公司有表决权股份总数
165,818,880 股的 7.3603%。其中：中小投资者投票 6 人，代表股份数量 12,204,800
股，占公司有表决权股份总数 165,818,880 股的 7.3603%。
       1. 现场出席会议的表决情况
     现场出席会议有表决权的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份数量
7,668,000 股，占公司有表决权股份总数 165,818,880 股的 4.6243%。
       2. 网络投票的表决情况
     通过网络投票有表决权的股东 5 人，代表股份数量 4,536,800 股，占公司有
表决权股份总数 165,818,880 股的 2.7360%。
     本次会议由公司第三届董事会第十七次会议决定召开，符合《公司法》、中
国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的有关规定。
     公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，
并出具法律意见书。

     四、议案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
     1.   审议通过了《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案。

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      表决情况：

      同意11,863,200股，其中现场投票7,668,000股，网络投票4,195,200股，合计
 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2011 %；
      反对 341,600 股，其中现场投票 0 股，网络投票 341,600 股，合计占出席
 本次股东大会有效表决权股份总数的2.7989%；
      弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本次股东大
 会有效表决权股份总数的0.0000%。
      其中，中小投资者表决结果为：同意 11,863,200 股，占出席会议中小投资者
 有效表决权股份的 97.2011%；反对 341,600 股，占出席会议中小投资者有效表决
 权股份的 2.7989%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
 0.0000%。
      表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
 总数的二分之一以上通过。

      五、律师出具的法律意见
      1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
      2. 律师姓名：程益群、高毛英
      3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
      该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      六、备查文件
      1. 《公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》
      2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年度第
  一次临时股东大会的法律意见书》


        特此公告。


                                      新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                    2019 年 1 月 23 日

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