证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源                 公告编号：2019-007



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”） 董事
会于 2019 年 1 月 31 日收到独立董事王京伟先生提交的书面辞职报告。王京伟先
生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、安全生产委员会委员和战略委员
会委员的职务。王京伟先生辞职后将不在公司担任任何职务。
      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等有关规定，王京伟先生的辞职将会导致公司独立董事成员不足董事会
成员的三分一，王京伟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其缺额后方能生效。在此之前，王京伟先生将继续按照有关法律法规、《公
司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董
事会将尽快按规定提名合适的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过
后，提交公司股东大会选举产生。
     公司董事会对王京伟先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！


     特此公告。




                                      新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                   2019 年 1 月 31 日




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