新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
                 关于聘任董事会秘书的独立意见


     做为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对第三届董事会第十八
次会议所审议的《公司关于聘任董事会秘书的议案》，基于独立判断立场，发表
独立意见如下：

    经审阅本次会议拟聘任韩小锋先生的简历和相关材料，我们认为其任职资格
符合担任上市公司董事会秘书所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专
业能力能够胜任所聘任的职责要求；未发现存在《公司法》第 146 条规定之情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他
不得担任上市公司董事会秘书之情形，本次公司拟聘任的董事会秘书提名、表决、
聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    因此，我们同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过至公司第三届董事会任期届满。




              独立董事：

                                   赵志勇                        王京伟

                                            2019 年 2 月 11 日




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