新疆浩源：2018年度董事会工作报告2019-04-24
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产
经营，积极探索做大做强的新途径，带领全体员工围绕年初确定的各项目标任务，
克服各种困难，推动了公司各项工作有序开展。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规，认真
履行公司《章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决
议的实施，不断规范公司法人治理结构。各位董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司
董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全
体股东的利益。
一、2018年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
1．业务发展情况
2018 年全年销售天然气 18,399 万方，较去年同期增长 12.09%，其中车用气
8,034 万方，民用气 10,365 万方；完成民用户安装 10,067 户，较去年同期下降
2.04%，完成各类公服用户安装 269 户。
截止 2018 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148 千米；城市高、中压市
政管道 380 千米，其中年内新敷设 12.4 千米；CNG 牵引车 8 辆，罐车 18 辆。运
行各类场站 21 座。拥有天然气居民用户 16.10 万户，公服用户近 2,200 余户。
甘肃子公司现有 CNG 加气母站 1 座，CNG 加气子站 5 座，CNG 运输车辆 5 辆。
2．经营业绩情况
2018 年报告期内，公司实现营业收入 41,203 万元，同比增加 12.98%，其中
母公司 38，071 万元；归属于母公司股东的净利润 6,976 万元，同比下降 7.94%；
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 12.46 亿元；净资产为 10.17 亿元。
（二）公司信息披露工作
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》，以及深圳
1
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件和公司《章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平和透明度。
2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月 30 日，深交所对公司的信息披露考评为 D。
报告期内，公司共披露公告 100 份，其他非公告类文件 151 份，报备材料 240 份。
回复证监会、交易所、新疆上市公司协会咨询问卷 31 份。
（三）投资者关系管理工作
公司一贯重视投资者关系管理工作。报告期内，以网上年度业绩说明会、新
疆证监局投资者网上集体接待日、网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系
和沟通，在投资者互动易平台（IR）上的答复提问 68 条，通过电话接访各类投
资者近百次，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展
前景等问题与投资者进行了交流。维护了公司在投资者心目中的良好形象。
2018 年度公司由于控股股东关联方违规占用资金事项，未进行审议和披露
受到了新疆证监局的立案调查，公司及当事人受到了深交所的纪律处分，受到了
新疆证监局的行政处罚，为此公司分别在 9 月 28 日、11 月 20 日召开了两次公
开致歉会。
（四）公司规范化治理工作
公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证
券交易所等监管部门的规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内控制度体
系。
但是，报告期内，公司发生控股股东关联方违规占用公司资金的事项，公司
资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。除此缺
陷外，公司的内部控制在其他重大方面是有效的。
以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风
险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
报告期内，为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识
和规范运作意识，公司董事、监事积极参加了新疆证监局举办的业务学习，董事
会办公室组织公司董监高及相关人员及时学习了证券市场最新的法律法规、规章
2
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
制度、监管信息，以加强内幕交易防控能力，进一步提高了公司的内控水平。
报告期内，公司董事会认真落实有关内幕信息知情人管理方面的规章制度，
准确界定内幕信息知情人的范围，督促纳入这一范围的人员及时签订保密承诺
书，保证公司未公开信息在对外披露前不被泄露。
（五）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2018 年共计召开董事会会议 7 次，审议议案 40 项，各董事参会率达到 100%。
2018 年共计召开股东大会 2 次（1 次定期会议，1 次临时会议），审议议案 11 项，
相关决议均得到有效落实。
2018 年公司董事会会议召开情况一览表
日期 会议名称 审议的议案内容
1．审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》的议案；
2．审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；
3．审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；
4．审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
5．审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案；
第三届 6．审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案；
董事会 7．审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案；
2018.3.29 8．审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案；
第十一次 9. 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案；
会议 10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
11. 审议通过了《2017 年度社会责任报告》的议案；
12. 审议通过了《委托理财管理制度》的议案；
13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
14．审议通过了《公司会计政策变更》的议案；
15．审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会》的议案。
第三届
1. 审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见涉及事项
2018.3.30 董事会
的专项说明》的议案。
第十二次会议
1．审议通过了《公司 2018 年一季度报告全文及正文》的议案；
2．审议通过了《公司信息披露管理制度（修订）》的议案；
3．审议通过了《公司重大信息内部报告制度》的议案；
4．审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》的议案；
第三届
5．审议通过了《公司总经理工作细则（修订）》的议案；
董事会 6．审议通过了《董事会秘书工作细则（修订）》的议案；
2018.4.23
第十三次 7．审议通过了《公司内部审计制度（修订）》的议案；
8．审议通过了《控股子公司管理制度》的议案；
会议
9. 审议通过了《董事会安全生产委员会工作制度（修订）》的议案；
10. 审议通过了《董事会审计委员会工作制度（修订）》的议案；
11. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订）》的议案；
12. 审议通过了《改选董事会安全生产委员会成员》的议案。
3
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
1．审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案；
2．审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品项目》的
第三届
议案；
董事会 3. 审议通过了《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目》的
2018.8.16
第十四次 议案；
4. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
会议
5. 审议通过了《关于控股子公司拟成立库车项目公司》的议案；
6. 审议通过了《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。
第三届 1．审议通过了《公司 2018 年三季度报告全文及正文》的议案；
2018.10.22 董事会 2. 审议通过了《关于拟成立库车全资子公司》的议案；
第十五次会议 3. 审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案。
第三届
2018.11.22 董事会 1. 审议通过了《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司》的议案。
第十六次会议
第三届
1. 审议通过了《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案；
2018.12.29 董事会
2. 审议通过了《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会》的议案。
第十七次会议
2018 年公司股东大会召开情况一览表
日期 会议名称 审议的议案内容
1．审议批准了《公司 2017 年度报告及摘要》的议案；
2．审议批准了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；
3．审议批准了《2017 年度董事会工作报告》的议案；
2017 年度 4．审议批准了《2017 年度监事会工作报告》的议案；
2018.4.23
股东大会 5．审议批准了《2017 年度财务决算报告》的议案；
6．审议批准了《2018 年度财务预算报告》的议案；
7. 审议批准了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案；
8. 审议批准了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。
1. 审议批准了《上海源晗能源技术有限公司拟投资库车天然气精制化学品项目》
的议案；
2018 年第一次
2018.9.6 2. 审议批准了《上海源晗能源技术有限公司拟投资拜城天然气精制化学品项目》
临时股东大会 的议案；
3．审议批准了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案。
（六）董事会履职情况
1．董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等
五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营
管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。
在第三届董事会第十三次会议上，审议通过了 3 个工作管理制度，对原有的 8 个
制度进行了修订。董事会根据工作的实际情况，改选了安全生产委员会成员。
2．董事履职情况
4
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工
作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。
公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋
予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营
和发展状况，就公司年度内发生的利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计
机构、募集资金的存放和使用（2017 年度）、使用闲置自有资金进行委托理财、
会计师事务所出具带强调事项无保留审计意见涉及事项、控股股东及关联方占用
资金（2017 年度）、对外担保情况、控股子公司购买房产的关联交易等重要事
项共发表了 11 次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维护了公
司和中小股东的权益。
3．董事长履职情况
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，督促董事认真审议董
事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表
达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司发生控股股东关联方违规占用公司资金的事项，董事长作为
公司的控股股东和实际控制人，对此负有不可推卸的责任。在此公司董事会向广
大投资者尤其是中小投资者再次表示歉意。公司及当事人受到了深交所的纪律处
分，受到了新疆证监局的行政处罚。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、2019 年主要工作目标
2019 年，公司面临的形势仍将严竣复杂，我们将时刻保持清醒头脑，积极
应对困难和挑战，以“管控风险、安全运营、细化管理、提质增效”为抓手，切实
将“依法经营、规范管理”的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作
健康、有序的开展。
2019 年公司的生产经营目标是：计划销售天然气 20,184 万方，其中车用气
销售 8,184 万方，同比增加 150 万方；民用气销售 12,000 万方，同比增加 1635
万方。民用户安装 11,000 户，同比增加 933 户；计划销售空分设备 12 套。实现
归属于母公司所有者的净利润 6,478 万元。
为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。
5
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
1. 持续强化安全生产工作，落实好各项维稳安保措施。
遵循安全生产工作以人为本的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”
的安全生产方针，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓效益”的理念，
严格落实安全责任，强化安全风险评估、预防和处置，全面落实国家行业部门、
当地政府确立的行业标准和维稳安保要求，推动生产经营严格遵循标准化二级达
标规程的执行，持续降低各类事故发生率，进一步夯实公司安全生产工作的根基。
紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，按照国家和自治区的反恐怖防范标
准，根据当地政府和有关部门的安排部署，认真贯彻落实各项维稳安保方面的人
防、物防和技防措施。为公司持续稳定发展奠定良好的基础。
2. 完善内控制度缺陷，不断提升公司规范化治理水平。
针对控股股东关联方违规占用公司资金一事，公司董事会将按照有关监管规
则，督促关联方认真履行还款承诺，在既定的时限内还清所占用的资金及利息，
消除资金占用对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
在新的一年里，我们要认真吸取控股股东关联方违规占用公司资金这一深刻
教训，通过不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策
程序，完善权责清晰的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，为公
司的持续健康发展提供有力保障。
在公司健全优化内部机制方面：一是坚持狠抓降本提质增效，做好财务基础
数据预测预算，推动燃气顺价销售；借鉴行业成熟经验，开展燃气增值业务。二
是利用乌什、阿瓦提接通管道契机，实现两县供气模式和加气站改造升级。CNG
运输车队要利用公司品牌和多点多气源的优势，延伸下游客户服务领域，创造新
的经济增长集。三是强化信息化平台建设，健全优化绩效考核机制，优化机构及
岗位设置，形成“能上能下”“末位淘汰”的人才使用模式。四是严把燃气工程施工
监管，提升服务质量，加强售后服务管理，打造信用评价优良企业。
3. 切实做好中小投资者合法权益保护工作。
公司将继续认真贯彻落实国务院关于加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的要求。一是持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平
台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的
股东回报规划，切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益
6
新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
权。三是按照规定，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，
为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。
4. 积极构建浩源特色的企业文化体系
通过用美好的企业前景凝聚员工、用公平的发展机会吸引员工、用科学合理
的薪酬机制鼓舞员工，努力打造具有高品质的、凝聚人心、提升企业核心竞争力
的企业文化体系，使企业文化建设与企业生产经营及发展紧密结合起来，把企业
精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神
动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。
5. 扎实做好董事会日常工作。
2019 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续
认真做好信息披露义务工作。坚持以投资者需求为导向，及时、真实、准确、完
整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，
主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股
东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督
导，推进公司管理水平上一个新的台阶。
本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019 年 4 月 23 日
7
