证券代码：002700                 证券简称：新疆浩源            公告编号：2019-036




                        新疆浩源天然气股份有限公司
                     关于修订《公司章程》部分条款的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏。



       根据中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》、深圳证券交易所《股
  票上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提升新疆
  浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）的治理水平，进一步加强对全

  体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护， 公司于 2019 年 8 月 16 日召开第
  三届董事会第二十一次会议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款》的议案，
  具体修订情况如下：
                                    修订对照表
  章程
                          修订前                             修订后
章节号
                 本章程 所称高 级管 理人员         本章程所称高级管理人员是指公司
             是指公司的总经理、副总经理、      的总经理、副总经理、董事会秘书、财
             董事会秘书、财务总监及其他由      务总监、安全总监及其他由公司董事会
第十一条     公司董事会聘任并确认的，对公      聘任并确认的，对公司经营及投资有重
             司经营及投资有重大 影响的管       大影响的管理人员。
             理人员。

                 依照《公司法》和其他有关          根据《公司法》和中国共产党章程
             法律、法规的要求，公司职工可      的规定，在公司中设立中国共产党组织。
             依法组织工会开展工会活动。公      公司的党组织，贯彻党的方针政策，引
             司依法保护职工的合法权益，通      导和监督企业遵守国家的法律法规，领
             过职工代表大会或者 其他形式       导工会、共青团、妇联等群团组织，团
             实行民主管理。在公司中设立中      结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，
             国共产党组织，开展党的活动。      促进企业健康发展。
第十二条
             公司应当为工会活动、党组织活          公司职工可依照《工会法》以及共
             动提供必要的条件。                青团、妇联等群团章程设立组织并开展
                                               活动。公司依法保护职工的合法权益，
                                               通过职工代表大会或者工青妇会议等形
                                               式实行民主管理。
                                                   公司应当为党组织、工会、共青团、
                                               妇联组织活动提供必要的条件。

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  证券代码：002700                      证券简称：新疆浩源                  公告编号：2019-036


                   公司在下列情况下，可以依               公司不得收购本公司股份。但是，
             照法律、行政法规、部门规章和             有下列情形之一的除外：
             公司章程的规定，收购本公司的                 （一）减少公司注册资本；
             股份：                                       （二）与持有本公司股份的其他公
                   (一) 减少公司注册资本；            司合并；
                   (二) 与持有本公司股票的                （三）将股份用于员工持股计划或
             其他公司合并；                           者股权激励；
                   (三) 将股份奖励给本公司                （四）股东因对股东大会作出的公
             职工；                                   司合并、分立决议持异议，要求公司收
                   (四) 股东因对股东大会作            购其股份；
             出的公司合并、分立 决议持异                  （五）将股份用于转换上市公司发
             议，要求公司收购其股份的。               行的可转换为股票的公司债券；
                   公 司 因 本 条 第 (一 ) 项 至 第       （六）上市公司为维护公司价值及
             (三 ) 项的 原因 收购 本公司 股份         股东权益所必需。
第三十条     的，应当经股东大会决议。公司                 除上述情形外，公司不得收购本公
             依照前款规定收购本 公司股份              司股份。公司收购本公司股份，可以通
             后，属于第 (一)项情形的，应当            过公开的集中交易方式，或者法律法规
             自收购之日起十日内注销；属于             和中国证监会认可的其他方式进行。公
             第(二)项、第(四)项情形的，应当           司因本章程第三十条第一款第（三）项、
             在六个月内转让或者注销。                 第（五）项、第（六）项规定的情形收
                   公司依照本条第(三)项规定           购本公司股份的，应当通过公开的集中
             收购的本公司股份，不得超过本             交易方式进行。
             公司已发行股份总额 的百分之
             五；用于收购的资金应当从公司
             的税后利润中支出；所收购的股
             份应当在一年内转让给职工。
                   除上述情形外，公司不进行
             买卖本公司股份的活动。

                 公司回购股份，可以下列方                 公 司 因 本 章 程 第三 十 条 第 一款 第
             式之一进行：                             （一）项、第（二）项规定的情形收购
                 (一) 证券交易所集中竞价              本公司股份的，应当经股东大会决议；
             交易方式；                               公司因本章程第三十条第一款第（三）
                 (二) 要约方式；                      项、第（五）项、第（六）项规定的情
                 (三) 法律、行政法规规定和            形收购本公司股份的，可以依照本章程
             中国证监会认可的其他方式。               的规定或者股东大会的授权，经三分之
第三十一条                                            二以上董事出席的董事会会议决议。
                                                          公司依照本章程第三十条第一款规
                                                      定收购本公司股份后，属于第（一）项
                                                      情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
                                                      属于第（二）项、第（四）项情形的，
                                                      应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
                                                      （三）项、第（五）项、第（六）项情
                                                      形的，公司合计持有的本公司股份数不


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                                             得超过本公司已发行股份总额的 10%，并
                                             应当在 3 年内转让或者注销。



                 公司召 开股东 大会 的地点       公司召开股东大会的地点为：公司
             为：公司住所或者董事会确定的    住所或者董事会确定的其他地点。
             其他地点。                          股东大会将设置会场 ，以现场会议
                 股东大会将设置会场 ，以     形式召开 。公司还将提供网络投票方式
             现场会议形式召开 。公司还将     为股东参加股东大会提供便利。股东通
             提供网络投票方式为 股东参加     过上述方式参加股东大会的，视为出席。
   第
             股东大会提供便利。股东通过上    股东大会的具体事项，公司事先以股东
五十二条
             述方式参加股东大会的，视为出    大会通知的形式在指定媒体上披露。发
             席。股东大会的具体事项，公司    出股东大会通知后，无正当理由，股东
             事先以股东大会通知 的形式在     大会现场会议召开地点不得变更。确需
             指定媒体上披露。                变更的，召集人应当在现场会议召开日
                                             前至少 2 个工作日公告并说明原因。

               董事由 股东大 会选 举或更          董事由股东大会选举或者更换，并
    第     换，任期三年。董事任期届满，      可 在 任期 届满 前由 股东 大会 解除 其 职
一百零四条 可连选连任。董事在任期届满以      务。董事任期三年，任期届满可连选连
  第一款   前，股东大会不能无故解除其职      任。
           务。
               在公司控股股东、实际控制          在公司控股股东、实际控制人单位
    第
           人单位担任除董事以 外其他职       担任除董事、监事以外其他行政职务的
一百四十四
           务的人员，不得担任公司的高级      人员，不得担任公司的高级管理人员。
    条
           管理人员。
               (九) 提请董事会聘任或者           (九) 提请董事会聘任或者解聘公司
    第
           解聘公司副总经理、财务总监；      副总经理、财务总监、安全总监；
一百四十六
   条

               副总经理、财务总监由总经     副总经理、财务总监、安全总监由
           理提名，董事会聘任或解聘。副 总经理提名，董事会聘任或解聘。副总
    第
           总经理、财务总监对 总经理负 经理、财务总监、安全总监对总经理负
一百五十一
           责，其职权执行总经理工作细则 责，其职权执行总经理工作细则的规定。
    条
           的规定。



        以上公司《章程》的条款修订后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事
  规则》的相同条款内容也一并做修订。
        本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议批准。




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     特此公告。




                      新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                   2019 年 8 月 16 日




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