证券代码：002700               证券简称：新疆浩源           公告编号：2019-045



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
次会议的书面通知已于 2019 年 10 月 10 日发出，会议于 2019 年 10 月 22 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，现场出席董事为周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾麦尔
先生，远程通讯方式出席董事为吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案；
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《公司 2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2．审议《公司关于日常关联交易事项》的议案；
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该事项关联董事周举东先生回

避表决，议案获得通过。
     《公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-048）详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3. 审议《公司关于会计政策变更》的议案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-049），详见《上海证券

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证券代码：002700               证券简称：新疆浩源             公告编号：2019-045


报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件

     1. 《公司第四届董事会第二次会议决议》


         特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                            2019 年 10 月 22 日




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