新疆浩源:第四届董事会第二次会议决议公告2019-10-23
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2019-045
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二
次会议的书面通知已于 2019 年 10 月 10 日发出,会议于 2019 年 10 月 22 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,现场出席董事为周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾麦尔
先生,远程通讯方式出席董事为吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有
效。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案;
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司 2019 年第三季度报告正文》(公告编号:2019-047)详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议《公司关于日常关联交易事项》的议案;
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,该事项关联董事周举东先生回
避表决,议案获得通过。
《公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-048)详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 审议《公司关于会计政策变更》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049),详见《上海证券
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报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2019 年 10 月 22 日
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