证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源             公告编号：2019-046



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2019 年 10 月 22 日(星期二)北京时间 12：00 时在公司二楼会议室以现场方

式召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达方式送达给全体监事，
应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。
本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1. 审议通过了《公司 2019 年三季度报告》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——
季度报告内容与格式特别规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2019年三季度报告》。

监事会成员在全面了解《公司2019年三季度报告》后, 对其进行了认真严格的审
核，一致认为：
     《公司 2019 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载
资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
     《公司 2019 年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公
司 2019 年三季度报告正文》（公告编号：2019-047）详见《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

                                      1
证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源                   公告编号：2019-046



      三、备查文件
       1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                             2019 年 10 月 22 日




                                     2