证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源              公告编号：2020-022



                   新疆浩源天然气股份有限公司
               关于解除董事长职务及改选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2020年4月15日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 收到
中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称“新疆证监局”）下发的《行政
监管措施决定书》（[2020]   1号─8号），详见公告2020-008。由于公司违规为
控股股东关联方提供担保和重大事项未及时披露事项等原因，根据《上市公司信
息披露管理办法》第五十九条规定，新疆证监局认定周举东先生为不适当人选，
自决定书作出之日起36个月内不得担任所有上市公司的董事、监事、高级管理人
员职务或者实际履行上述职务。
     公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于解除董事长职务》的议案，
同意解除周举东先生公司董事长职务。根据《公司章程》的规定，与会董事推举
冷新卫先生临时履行董事长职务。
     解除周举东先生董事长职务后，为保证董事会成员人数不低于《公司法》《公
司章程》规定的最低人数，他任然履行董事职务，直至改选出新的继任董事为止。
     公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于改选非独立董事》的议案，
董事会提名委员会提名改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事。董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总
数的二分之一。公司独立董事同意了候选人张鹏华女士的提名。（张鹏华女士简
历附后）
     本议案尚需提交 2019 年度股东大会表决并改选。
     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2020 年 4 月 29 日


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                           张鹏华女士简历
     张鹏华女士，汉族，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。1988 年 8 月至 2000 年 5 月乌鲁木齐市邮政局储汇科会计、科长，
2000 年 5 月至 2002 年 12 月乌鲁木齐市邮政局计财科长，2002 年 12 月至 2007
年 4 月新疆邮政公司计划财务处副处长，2007 年 4 月至 2008 年 4 月新疆邮政公
司计划财务处副处长（主持工作），2008 年 4 月至 2017 年 1 月新疆邮政公司计
划财务处处长，2017 年 1 月至 2018 年 11 月中邮证券新疆分公司负责人（主持
工作），2018 年 11 月至 2019 年 12 月中邮证券新疆分公司总经理，2019 年 12 月
-2020 年 3 月中邮证券新疆分公司高级业务经理，2020 年 3 月至今退休。
     张鹏华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份。经最高人民法院网站失
信被执行人信息查询，张鹏华女士不是失信被执行人员。不存在《公司法》第
146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。




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