新疆浩源天然气股份有限公司监事会
        对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见

    根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《中小企业信
息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的有关规定，2020 年 4 月
29 日新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议审议了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳证券
交易所的相关要求，监事会对《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，发表如
下意见：
     1、公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法
规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司内部控制自我评
价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
     2、2019 年度，公司发生控股股东非经营性占用资金和违规提供担保的事
项，公司资金和对外担保的内部控制运行部分失效，并自内部控制评价报告基准
日至内部控制评价报告发出日期间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和
分析，并提出了全面整改措施。
    在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司对组织架构、人力资
源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管理、物资采购、子公司管理等重要
活动的内部控制严格、充分、有效，基本能够按公司各项内部控制制度的规定执
行。《公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司重要活动的内部控制制度
建设、执行和监督的实际情况。
    综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至 2019 年底公司在日常生产经营和
重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并基本得到了有效
遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险
可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司
组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评
价报告》的审核意见签字盖章页】




胡中友监事：




沈学锋监事：




薛 隼监事：




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                           2020 年 4 月 29 日