证劵代码：002700                证劵简称：ST 浩源           公告编号：2020-036




                    新疆浩源天然气股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四
次会议的书面通知已于 2020 年 6 月 11 日发出，会议于 2020 年 6 月 17 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 2 名，冷新卫先生和吐尔洪艾麦尔先生，
通讯方式出席董事 3 名，分别是周举东先生、吉富星先生，李堃先生。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长冷新
卫先生主持。

       二、董事会会议审议情况
       1．审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案；
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。该议案涉及关
联董事吐尔洪艾麦尔先生回避表决。
       《公司改选第四届董事会部分非独立董事的公告》（公告编号 2020-037）详
见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚
需提交公司 2019 年度股东大会审议。

       2．审议通过了《关于延期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》的议
案。
       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
       《公司改选第四届董事会部分非独立董事的议案》已经第四届董事会第四次
会议审议通过，董事会同意将此议案增加到 2019 年度股东大会的议案进行审议，

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并同意将 2019 年度股东大会时间延期到 2020 年 6 月 29 日召开，公司《关于延
期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》（公告编号 2020-038）详见《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1. 《公司第四届董事会第四次会议决议》


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                               2020 年 6 月 17 日




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