ST浩源:第四届董事会第四次会议决议公告2020-06-18
证劵代码:002700 证劵简称:ST 浩源 公告编号:2020-036
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四
次会议的书面通知已于 2020 年 6 月 11 日发出,会议于 2020 年 6 月 17 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中现场出席董事 2 名,冷新卫先生和吐尔洪艾麦尔先生,
通讯方式出席董事 3 名,分别是周举东先生、吉富星先生,李堃先生。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成
的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由代理董事长冷新
卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案;
表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。该议案涉及关
联董事吐尔洪艾麦尔先生回避表决。
《公司改选第四届董事会部分非独立董事的公告》(公告编号 2020-037)详
见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚
需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于延期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》的议
案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司改选第四届董事会部分非独立董事的议案》已经第四届董事会第四次
会议审议通过,董事会同意将此议案增加到 2019 年度股东大会的议案进行审议,
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并同意将 2019 年度股东大会时间延期到 2020 年 6 月 29 日召开,公司《关于延
期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》(公告编号 2020-038)详见《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 17 日
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