证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2020-041
新疆浩源天然气股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以
往股东大会已通过决议的情形。
2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独
计票。
一、会议通知情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“ST 浩源”或“公司”）《关于召
开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）登载于 2020 年 4 月 30 日
《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于
延期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》（公告编号：2020-038）登载于
2020 年 6 月 18 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。《公司关于延期 2019 年度股东大会时间及增加议
案的补充说明》（公告编号：2020-040）登载于 2020 年 6 月 20 日《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
二、会议召开情况
1．股东大会届次：2019年度股东大会。
2. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2020年6月29日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易
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所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日
下午15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 会议主持人：公司代理董事长冷新卫先生。
三、会议出席情况
出 席 本 次 会议 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 共 9 人 ， 代表 股 份数 量
252,558,500 股，占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 59.7875%。其中：中
小投资者的出席 5 人，代表股份数量 150,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0356%。
1. 现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 252,436,000
股，占公司有表决权股份总数的 59.7585%。
2. 网络投票的情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份数量 122,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0290%。
本次会议由公司第四届董事会第三次会议决定召开，公司第四届董事会第四
次会议同意增加了议案并延期了会议时间，符合《公司法》、中国证监会 《上市
公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证
券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事和代理董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员
列席了本次会议。公司独立董事吉富星先生、李堃先生在本次股东大会上进行述
职。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法
律意见书。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
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1. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案；
表决情况：
同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2．审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；
表决情况：
同意252,512,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票76,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9816%；
反对 46,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 46,500 股，合计占出席本
股东大会有效表决权股份总数的0.0182%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 104,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 69.1030%；反对 46,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股 份 的 30.8970% ； 弃权 0 股 ，占 出 席 会 议中 小 投 资 者 有效 表 决 权 股份 的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3．审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；
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表决情况：
同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4．审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：
同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5．审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
表决情况：
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同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6．审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
表决情况：
同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
7. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案；
表决情况：
同意252,442,000股，其中现场投票252,436,000股，网络投票6,000股，合计
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占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%；
反对 116,500股，其中现场投票 0 股，网络投票 116,500 股，合计占出席
本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%；
弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 22.5914%；反对 116,500 股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份的 77.4086%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
8. 审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案。
8.1 改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：得赞成票数为252,447,500票，其中现场得票252,436,000票，网络
得票11,500票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9560%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为 39,500 票，占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 26.2458%。
表决结果：张鹏华女士累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股
东代理人所持表决权的半数，张鹏华女士改选成为公司第四届董事会非独立董
事。
8.2 改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：得赞成票数为252,447,502票，其中现场得票252,436,000票，网络
得票11,502票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9561%；
其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为 39,502 票，占出席会议中小投
资者有效表决权股份的 26.2472%。
表决结果：张云峰先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股
东代理人所持表决权的半数，张云峰先生改选成为公司第四届董事会非独立董
事。
五、律师出具的法律意见
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证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2020-041
1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2. 律师姓名：程益群、高毛英
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1. 《公司 2019 年度股东大会决议》
2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 29 日
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