证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 新疆浩源天然气股份有限公司 2019年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形,也未变更以 往股东大会已通过决议的情形。 2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东(或称“中小股东”)】单独 计票。 一、会议通知情况 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“ST 浩源”或“公司”)《关于召 开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-024)登载于 2020 年 4 月 30 日 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。《关于 延期 2019 年度股东大会时间及增加议案的通知》(公告编号:2020-038)登载于 2020 年 6 月 18 日 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn )。《公司关于延期 2019 年度股东大会时间及增加议 案的补充说明》(公告编号:2020-040)登载于 2020 年 6 月 20 日《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 二、会议召开情况 1.股东大会届次:2019年度股东大会。 2. 会议召开日期及时间: (1)现场会议时间为:2020 年 6 月 29 日(星期一)14:00。 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2020年6月29日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易 1 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日上午9:15至2020年6月29日 下午15:00期间的任意时间。 3. 会议召开地点:新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。 4. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5. 会议召集人:公司董事会。 6. 会议主持人:公司代理董事长冷新卫先生。 三、会议出席情况 出 席 本 次 会议 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 共 9 人 , 代表 股 份数 量 252,558,500 股,占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 59.7875%。其中:中 小投资者的出席 5 人,代表股份数量 150,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.0356%。 1. 现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数量 252,436,000 股,占公司有表决权股份总数的 59.7585%。 2. 网络投票的情况 通过网络投票的股东 4 人,代表股份数量 122,500 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0290%。 本次会议由公司第四届董事会第三次会议决定召开,公司第四届董事会第四 次会议同意增加了议案并延期了会议时间,符合《公司法》、中国证监会 《上市 公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证 券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事和代理董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员 列席了本次会议。公司独立董事吉富星先生、李堃先生在本次股东大会上进行述 职。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证,并出具法 律意见书。 四、议案审议表决情况 与会股东经过认真审议,以书面记名投票方式与网络投票方式,对以下议案 进行逐项表决,具体表决结果如下: 2 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 1. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案; 表决情况: 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 2.审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》的议案; 表决情况: 同意252,512,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票76,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9816%; 反对 46,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 46,500 股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0182%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 104,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 69.1030%;反对 46,500 股,占出席会议中小投资者有效表决权 股 份 的 30.8970% ; 弃权 0 股 ,占 出 席 会 议中 小 投 资 者 有效 表 决 权 股份 的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 3.审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案; 3 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 表决情况: 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 4.审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案; 表决情况: 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 5.审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》的议案; 表决情况: 4 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 6.审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》的议案; 表决情况: 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 7. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案; 表决情况: 同意252,442,000股,其中现场投票252,436,000股,网络投票6,000股,合计 5 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9539%; 反对 116,500股,其中现场投票 0 股,网络投票 116,500 股,合计占出席 本股东大会有效表决权股份总数的0.0461%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 34,000 股,占出席会议中小投资者有 效表决权股份的 22.5914%;反对 116,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 77.4086%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000 %。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 8. 审议通过了《公司改选第四届董事会部分非独立董事》的议案。 8.1 改选张鹏华女士为第四届董事会非独立董事 表决情况:得赞成票数为252,447,500票,其中现场得票252,436,000票,网络 得票11,500票,合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9560%; 其中,中小投资者表决结果:得赞成票数为 39,500 票,占出席会议中小投 资者有效表决权股份的 26.2458%。 表决结果:张鹏华女士累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股 东代理人所持表决权的半数,张鹏华女士改选成为公司第四届董事会非独立董 事。 8.2 改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事 表决情况:得赞成票数为252,447,502票,其中现场得票252,436,000票,网络 得票11,502票,合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9561%; 其中,中小投资者表决结果:得赞成票数为 39,502 票,占出席会议中小投 资者有效表决权股份的 26.2472%。 表决结果:张云峰先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股 东代理人所持表决权的半数,张云峰先生改选成为公司第四届董事会非独立董 事。 五、律师出具的法律意见 6 证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-041 1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所 2. 律师姓名:程益群、高毛英 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、 会议的表决程序、表决结果合法、有效。 该法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1. 《公司 2019 年度股东大会决议》 2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 29 日 7