ST浩源:第四届董事会第五次会议决议公告2020-07-14
证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2020-046
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五
次会议的书面通知已于 2020 年 7 月 2 日发出,会议于 2020 年 7 月 13 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,现场参会的分别是张云峰先生、冷新卫先
生和张鹏华女士,远程通讯方式参会的是吉富星先生和李堃先生。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决
议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由代理董事长冷新
卫先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
公司 2019 年度股东大会已改选产生了两位非独立董事,分别是张云峰先生
和张鹏华女士,与冷新卫先生、吉富星先生、李堃先生总计 5 人共同组成了公司
第四届董事会。经与会董事一致审议,同意选举张云峰先生为公司第四届董事会
董事长,任期至本届董事会期满。根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代
表人,由于周举东先生不再担任公司董事长一职,公司法定代表人变更为张云峰
先生,公司将于近期办理变更法定代表人的工商登记手续。
张云峰先生的简历详见 2020 年 6 月 18 日刊登在《上海证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于改选第四届董事会部分非独立
董事的公告》(公告编号:2020-037)。
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2. 审议《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议
案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于选举公司董事长、改选董事会专
门委员会、聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-047)。
3、审议《关于聘任公司副总经理》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
根据公司经营发展需要,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,
董事会同意聘任朱航先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。
4、审议《关于更换公司财务总监》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
因公司内部岗位调整,张歌伟先生不再担任公司财务总监职务,但将继续在
公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意更换徐培蓓女士为
公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
5、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等的相关规定公司董事会同意聘任徐培蓓女士担任公
司董事会秘书职务。
6、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法(2020 年版)》的
议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法(2020 年版)》详见 2020
年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交股东大会
审议。
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7、审议《公司聘请第三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务
顾问、法律顾问》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
为加强和完善内部控制机制,严格执行公司的各项内控制度,对现有公司治
理制度的梳理与合规性自我检查,完善落实公司治理结构。公司拟聘请有资质第
三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务顾问、法律顾问并对现行的
公章使用审批流程、使用权限,内部问责制度执行情况进行核查。并依据实际情
况,采取强有力的法律措施,加强风控,减少损失。
8、审议《公司组织机构调整的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
根据公司未来业务的发展,公司成立燃气事业部和能化事业部,燃气事业部
驻新疆,负责现有城市燃气业务的运营和新业务拓展;能化事业部与上海源晗合
署办公,负责能化业务开发以及潜在的并购整合。为更好研究资本市场政策、法
律等信息,贯彻执行公司信息披露制度,公司成立证券部,证券部职级比照公司
一线部门设置,聘任公司证券事务代表翟新超先生兼任证券部部长。
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-048)
详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 13 日
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