证券代码：002700                 证券简称：ST 浩源              公告编号：2020-046



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五
次会议的书面通知已于 2020 年 7 月 2 日发出，会议于 2020 年 7 月 13 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，现场参会的分别是张云峰先生、冷新卫先
生和张鹏华女士，远程通讯方式参会的是吉富星先生和李堃先生。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由代理董事长冷新
卫先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     公司 2019 年度股东大会已改选产生了两位非独立董事，分别是张云峰先生
和张鹏华女士，与冷新卫先生、吉富星先生、李堃先生总计 5 人共同组成了公司
第四届董事会。经与会董事一致审议，同意选举张云峰先生为公司第四届董事会
董事长，任期至本届董事会期满。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代
表人，由于周举东先生不再担任公司董事长一职，公司法定代表人变更为张云峰
先生，公司将于近期办理变更法定代表人的工商登记手续。
     张云峰先生的简历详见 2020 年 6 月 18 日刊登在《上海证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于改选第四届董事会部分非独立
董事的公告》（公告编号：2020-037）。



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     2. 审议《关于改选公司第四届董事会各专门委员会委员和主任委员》的议
案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举公司董事长、改选董事会专
门委员会、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-047）。

       3、审议《关于聘任公司副总经理》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     根据公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，
董事会同意聘任朱航先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。

     4、审议《关于更换公司财务总监》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     因公司内部岗位调整，张歌伟先生不再担任公司财务总监职务，但将继续在
公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意更换徐培蓓女士为
公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

     5、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     为进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等的相关规定公司董事会同意聘任徐培蓓女士担任公
司董事会秘书职务。

     6、审议《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020 年版）》的
议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020 年版）》详见 2020
年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会
审议。


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     7、审议《公司聘请第三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务
顾问、法律顾问》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     为加强和完善内部控制机制，严格执行公司的各项内控制度，对现有公司治
理制度的梳理与合规性自我检查，完善落实公司治理结构。公司拟聘请有资质第
三方会计师事务所、律师事务所为公司专项事务财务顾问、法律顾问并对现行的
公章使用审批流程、使用权限，内部问责制度执行情况进行核查。并依据实际情
况，采取强有力的法律措施，加强风控，减少损失。

     8、审议《公司组织机构调整的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     根据公司未来业务的发展，公司成立燃气事业部和能化事业部，燃气事业部
驻新疆，负责现有城市燃气业务的运营和新业务拓展；能化事业部与上海源晗合
署办公，负责能化业务开发以及潜在的并购整合。为更好研究资本市场政策、法
律等信息，贯彻执行公司信息披露制度，公司成立证券部，证券部职级比照公司
一线部门设置，聘任公司证券事务代表翟新超先生兼任证券部部长。

     9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-048）
详见2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1. 《公司第四届董事会第五次会议决议》


         特此公告。



                                   新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                2020 年 7 月 13 日




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