ST浩源:第四届董事会第六次会议决议公告2020-08-27
证劵代码:002700 证劵简称:ST 浩源 公告编号:2020-055
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六
次会议的书面通知已于 2020 年 8 月 14 日发出,会议于 2020 年 8 月 26 日上午
10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦
提路 2 号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,现场
参会的分别是张云峰先生和冷新卫先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉
富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公
司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-057)详见《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2020 年 8 月 26 日
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