证劵代码：002700                  证劵简称：ST 浩源           公告编号：2020-078



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议于 2020 年 11 月 5 日(星期四)北京时间 12：00 时在公司二楼会议室以现场方式
召开。本次会议应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为胡中友先生、沈学锋先
生和王波先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有
效。


     二、监事会会议审议情况
       1. 审议《关于公司管理层及部分核心员工增持公司股份提前终止的议案》；
       表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，沈学锋先生和王波先生为该事
项关联监事，回避表决。
       根据公司《监事会议事规则》，该项议案参与表决人员未达全体监事的半数，
一致认为将该议案提交公司股东大会审议。《关于公司管理层及部分核心员工增
持公司股份计划提前终止的公告》（公告编号：2020-079）刊登在《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2.   逐项审议《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的议案》。
        （1）回购股份的目的和用途
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        （2）回购股份的相关条件
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        （3）回购股份的方式及价格区间
        表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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      （4）回购股份的资金来源
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （5）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （6）回购股份的实施期限
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      （7）对管理层办理本次股份回购事宜的具体授权
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案及子议案内容刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》 公
告编号：2020-080），本议案尚需提交公司股东大会审议。



     三、备查文件
     1.   经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。


     特此公告。




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                              2020 年 11 月 5 日




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