证券代码：002700               证券简称：ST 浩源             公告编号：2021-001



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2021 年 1 月 5 日上午 10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会
场）和新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事
5 名，实到董事 5 名，现场参会的分别是张云峰先生和冷新卫先生，远程通讯方
式参会的是张鹏华女士、吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公
司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

     二、董事会会议审议情况
     1. 审议《关于控股股东及关联方延期归还占用公司资金》的议案；
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
     审议事项：
     公司控股股东周举东先生及关联方阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称
“盛威实业”）占用上市公司资金 52140 万元（不含利息）。控股股东关联方于
2020 年 5 月 28 日向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺 2020 年 6 月 30 日前
归还现金不低于 5,000 万元； 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万
元；剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。控股
股东表述由于受流动性紧缺，同时拟变卖的资产是大面积土地使用权、房产、企
业股权等资产，资产变现难度较大，截至 2020 年 12 月 31 日仍未筹集到用以偿
还上市公司所需资金。详见公司 2021 年 1 月 4 日公告《关于控股股东关联方占
用资金还款进展公告》（公告编号：2020-090）。
     2020 年 12 月 30 日，控股股东周举东先生与盛威实业再次向上市公司作出
承诺：

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     1.   2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按
照 1 年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。
     2.   若 2021 年 3 月 31 日前未能归还占用的上市公司资金，将积极配合上市
公司所采取的实现抵押及质押权（包括资产拍卖）、代位行使债权、司法诉讼、
强制执行等途径解决占用上市公司资金问题。
     3.   周举东先生作为阿克苏盛威实业投资有限公司实际控制人愿意就上市
公司占款本息清偿承担无限连带担保责任，保证期限自 2021 年 3 月 31 日起 2 年。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

     2. 审议《关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会》的议案。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
     公司拟定于 2021 年 1 月 22 日（星期五）在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公
司会议室召开公司 2021 年度第一次临时股东大会，审议有关议案。《关于召开
2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-002）刊登在《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1.   公司第四届董事会第十次会议决议。


          特此公告。




                                   新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                     2021 年 1 月 5 日




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