ST浩源：公司聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告2021-08-26
证劵代码：002700 证劵简称：ST 浩源 公告编号：2021-047
新疆浩源天然气股份有限公司
关于聘任高级管理人员、补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日
召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于补选第四届董事会非独立董事
的议案》，现将有关议案情况公告如下：
一、聘任公司总经理
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长张云峰先
生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任禹晓伟先生为公司总经理，任期
与公司第四届董事会任期一致，禹晓伟先生不再担任公司副总经理一职。公司独
立董事已对董事会聘任总经理事项发表了同意的独立意见。（禹晓伟先生简历附
后）。
二、聘任公司副总经理
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理禹晓伟先
生提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任张香全先生为公司副总经理，任
期与公司第四届董事会任期一致。公司独立董事已对董事会聘任副总经理事项发
表了同意的独立意见。（张香全先生简历附后）。
三、关于补选第四届董事会非独立董事
公司第四届董事会于 2021 年 8 月 4 日收到非独立董事冷新卫先生的书面辞
职报告，冷新卫先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，并相应辞去董事
会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员会委员。根据《公司
章程》规定，公司董事会提名委员会拟定补选禹晓伟先生为第四届董事会非独立
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董事，并补充为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、安全生产委员
会委员。
补选后，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。补选的非独立董事任期自股东大会通
过至公司第四届董事会届满止。该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2021 年 8 月 25 日
简 历
禹晓伟先生，汉族，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。国家注册造价师，工程师职称。1988 年 8 月至 2004 年 8 月中国建设
银行阿克苏地区分行工作，2005 年 2 月至 2008 年 10 月阿克苏城建（集团）有
限责任公司工程师，2008 年 11 月至 2013 年 9 月任公司计划经营部部长，2013
年 10 月至今任公司总工程师，2015 年 3 月至今历任甘肃浩源天然气有限责任
公司副总经理、总经理，2019 年 9 月至今任公司副总经理。
禹晓伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 29,200 股。经最高人民法
院网站失信被执行人信息查询，禹晓伟先生不是失信被执行人员。不存在《公司
法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。
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张香全先生，汉族，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
1990 年毕业于华东理工大学，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月至 2009
年 12 月安徽淮化集团有限公司工作，先后担任车间主任、分厂厂长、生产部长
等职务，从基层生产到集团公司生产管理，具有扎实的生产技术及管理经验；
2010 年 1 月至 2018 年 4 月盈德气体集团有限公司煤化工副总裁、市场总监，具
有能源化工领域项目的市场、技术、客户、项目管理经历，期间兼任石家庄盈德
气体有限公司总经理、安阳中盈化肥有限公司总经理；2018 年 5 月至至今任上
海源晗能源技术有限公司副总经理。
张香全先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。经最高人民法院网站失信被执行人信息查
询，张香全先生不是失信被执行人员。不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》
第 103 条、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适
合担任高级管理人员的情形。
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