证券代码：002700               证券简称：ST 浩源             公告编号：2021-062



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十
五次会议的书面通知已于 2021 年 11 月 5 日发出，会议于 2021 年 11 月 11 日上
午 10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿
瓦提路 2 号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现
场参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、
吉富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统
EPC 合同暨关联交易》的议案。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张云峰回避表决，该
议案获得通过。
     公司控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”）拟开
展水泥窑炉富氧烧成系统项目，拟与关联方杭州特盈能源技术发展有限公司（以
下简称“杭州特盈”）签订《水泥窑炉富氧烧成系统 EPC 合同》，由杭州特盈具
体承建该项目，交易金额预计 2,200 万元。该议案为关联交易，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》 、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案
尚需提交股东大会审议。
     公司《关于控股子公司、控股孙公司与关联方杭州特盈签订 EPC 合同及空
分设备采购合同的关联交易公告》（公告编号：2021-063）刊登在《上海证券报》、

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证券代码：002700                证券简称：ST 浩源                 公告编号：2021-062


《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2. 审议《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨
关联交易》的议案。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张云峰回避表决，该
议案获得通过。
     公司控股孙公司遂宁源晗能源技术有限公司（以下简称“遂宁源晗”）拟开
展二期项目扩大产能向园区企业供应氮气，拟与关联方杭州特盈能源技术发展有
限公司（以下简称“杭州特盈”）拟签订《制氮设备项目采购合同》，向杭州特盈
采购 3 套制氮设备，交易金额预计约 8,700 万元。该议案为关联交易，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》 、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，
该议案尚需提交股东大会审议。
     公司《关于控股子公司、控股孙公司与关联方杭州特盈签订 EPC 合同及空
分设备采购合同的关联交易公告》（公告编号：2021-063）刊登在《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3. 审议关于召开《公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     公司定于 2021 年 11 月 29 日召开本年度第三次临时股东大会，详见 2021 年
11 月 12 日刊登在《上海证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）。



     三、备查文件
     1. 《公司第四届董事会第十五次会议决议》


         特此公告。




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                2021 年 11 月 11 日



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