证券代码：002700               证券简称：ST 浩源            公告编号：2021-065



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   2021年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以
往股东大会已通过决议的情形。
     2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独
计票。


     一、会议通知情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-064）登载于 2021 年 11 月 12 日《上
海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。


     二、会议召开情况
     1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
     2. 会议召开日期及时间：
     （1）现场会议时间为：2021 年 11 月 29 日（星期一）14:00。
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2021年11月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
     3. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
     4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召


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开。
     5. 会议召集人：公司董事会。
     6. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。


     三、会议出席情况
       出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份 数 量
237,198,500 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 57.3458%。其中：中
小投资者的出席 12 人，代表股份数量 630,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.1524%。
       1. 现场会议的出席情况
     现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 236,568,000
股，占公司有表决权股份总数的 57.1934%。
       2. 网络投票的情况
     通过网络投票的股东 12 人，代表股份数量 630,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1524%。
     本次会议由公司第四届董事会第十五次会议决定召开，符合《公司法》、中
国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规
定。
     公司董事、监事及董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了本次
股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京天达共和律师事务所以视频
参会的形式对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。


     四、议案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
       1. 审议《关于控股子公司上海源晗与关联方杭州特盈签订富氧烧成系统
EPC 合同暨关联交易》的议案
       表决情况：
     同意236,699,600股，其中现场投票236,568,000股，网络投票131,600股，合

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计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.7897%；
     反对498,900股，其中现场投票 0 股，网络投票498,900股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.2103%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 131,600 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 20.8723%；反对 498,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 79.1277%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     2．审议《关于控股孙公司遂宁源晗向关联方杭州特盈采购制氮空分设备暨
关联交易》的议案
     表决情况：
     同意236,699,600股，其中现场投票236,568,000股，网络投票131,600股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.7897%；
     反对498,900股，其中现场投票 0 股，网络投票498,900股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.2103%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 131,600 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 20.8723%；反对 498,900 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 79.1277%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。


     五、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
     2. 律师姓名：王昊楠、李丹宁

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     3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法
有效。
     该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     六、备查文件
     1. 《公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
     2. 《北京天达共和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年第
 三次临时股东大会的法律意见书》



       特此公告。




                                    新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                 2021 年 11 月 29 日




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