证券代码：002700                   证券简称：ST 浩源                    公告编号：2022-018



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。


     一、会议召开和出席情况
     1. 会议召开日期及时间：
     （1）现场会议时间为：2022年3月10日（星期四）14:00。
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年3月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月10日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
     2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
     3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     4. 会议召集人：公司董事会。
     5. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。
     6. 会议出席情况
       出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 22 人 ， 代 表 股 份 数 量
237,478,900 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 57.4136%。其中：中
小投资者的出席 19 人，代表股份数量 1,020,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.2468%。
       （1）现场会议的出席情况
     现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 236,458,000


                                            1
证券代码：002700             证券简称：ST 浩源             公告编号：2022-018


股，占公司有表决权股份总数的 57.1668%。
      （2）网络投票的情况
     通过网络投票的股东 19 人，代表股份数量 1,020,900 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2468%。
     7. 本次会议由公司第四届董事会第十六次会议决定召开，符合《公司法》、
中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关
规定。
     8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了
本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京天达共和律师事务所以
视频参会的形式对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。


     二、提案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
     1. 审议《关于增加控股孙公司与杭州特盈签订空分设备订货合同的关联交
易》的议案
     表决情况：
     同意236,547,800股，其中现场投票236,458,000股，网络投票89,800股，合计
占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.6079%；
     反对931,100股，其中现场投票 0 股，网络投票931,100股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.3921%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 89,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 8.7962%；反对 931,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 91.2038%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

                                      2
证券代码：002700              证券简称：ST 浩源           公告编号：2022-018


     2．审议《关于控股孙公司库车精气化项目进展及终止实施》的议案
     表决情况：
     同意236,634,800股，其中现场投票236,458,000股，网络投票176,800股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.6446%；
     反对844,100股，其中现场投票 0 股，网络投票844,100股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.3554%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 176,800 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 17.3181%；反对 844,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 82.6819%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。

     3. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险》的议案
     表决情况：
     同意236,570,200股，其中现场投票236,458,000股，网络投票112,200股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.6174%；
     反对908,700股，其中现场投票 0 股，网络投票908,700股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.3826%；
     弃权 0 股，其中现场投票 0 股，网络投票 0 股，合计占出席本股东大会
有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中，中小投资者表决结果为：同意 112,200 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 10.9903%；反对 908,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 89.0097%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.0000 %。
     表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。


     三、律师出具的法律意见

                                       3
证券代码：002700             证券简称：ST 浩源                 公告编号：2022-018


     1. 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
     2. 律师姓名：王昊楠、李丹宁
     3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法
有效。
     该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     四、备查文件
     1. 《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
     2. 《北京天达共和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年第
 一次临时股东大会的法律意见书》



       特此公告。




                                    新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                 2022 年 3 月 10 日




                                      4