ST浩源:公司第四届董事会第十七次会议决议公告2022-03-23
证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2022-019
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十
七次会议的书面通知已于 2022 年 3 月 10 日发出,会议于 2022 年 3 月 22 日上午
10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦
提路 2 号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,现场
参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉
富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备》的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-021)刊
登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022 年 3 月 22 日
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