新疆浩源天然气股份有限公司监事会
        对《公司内部控制自我评价报告》的审核意见

    根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》、《中小企业板
信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》的有关规定，2022 年 4
月 26 日新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议审议了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。根据中国证监会、深圳
证券交易所的相关要求，监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，发
表如下意见：
      1、公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政
法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，《公司内部控制自我
评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
    2、公司对组织架构、人力资源、社会责任、财务管理、工程项目、合同管
理、物资采购、子公司管理、信息披露等重要活动的内部控制严格、充分、有效，
能够按公司各项内部控制制度的规定执行。《公司内部控制自我评价报告》客观
地反映了公司重要活动的内部控制制度建设、执行和监督的实际情况。
    综上所述，公司监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、
客观地反映了公司内部控制的实际情况。截至 2021 年底公司在日常生产经营和
重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循
和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以
起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织
完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。




                                   新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                            2022 年 4 月 26 日
【此页无正文，为新疆浩源天然气股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评
价报告》的审核意见签字盖章页】




胡中友监事：




沈学锋监事：




王   波监事：




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                           2022 年 4 月 26 日