证劵代码：002700               证劵简称：ST 浩源                公告编号：2022-028



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十
九次会议的书面通知已于 2022 年 4 月 18 日发出，会议于 2022 年 4 月 29 日上午
10:30 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦
提路 2 号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场
参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉
富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。

     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《公司 2022 年一季度报告全文》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2022 年一季度报告全文》 （公告编号：2022-030）详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1. 《公司第四届董事会第十九次会议决议》


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                               2022 年 4 月 29 日

                                      1