证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2022-035
新疆浩源天然气股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开日期及时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 5 月 27 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2022年5月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。
6. 会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 15 人 ， 代 表 股 份 数 量
231,672,100 股，占公司有表决权股份总数 413,628,185 股的 56.0097%。其中：中
小投资者的出席 12 人，代表股份数量 324,100 股，占公司有表决权股份总数的
0.0784%。
（1）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份数量 231,348,000
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股，占公司有表决权股份总数的 55.9314%。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份数量 324,100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0784%。
7. 本次会议由公司第四届董事会第十八次会议决定召开，符合《公司法》、
中国证监会 《上市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关
规定。
8. 公司董事、监事及董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了
本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。公司独立董事吉富星先生、
李堃先生在本次股东大会上进行述职。北京天达共和律师事务所以视频参会的形
式对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
1. 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
表决情况：
同意231,473,600股，其中现场投票231,348,000股，网络投票125,600股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9143%；
反对197,200股，其中现场投票 0 股，网络投票197,200股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0851%；
弃权 1,300 股，其中现场投票 0 股，网络投票 1,300 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 125,600 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 38.7535%；反对 197,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 60.8454%；弃权 1,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.4011%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
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2．审议《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
表决情况：
同意231,471,100股，其中现场投票231,348,000股，网络投票123,100股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；
反对199,700股，其中现场投票 0 股，网络投票199,700股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0862%；
弃权 1,300 股，其中现场投票 0 股，网络投票 1,300 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 123,100 股，占出席会议的中小投资者
所持股份的 37.9821％；反对 199,700 股，占出席会议的中小投资者所持股份的
61.6168％；弃权 1,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.4011％。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3. 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：
同意231,471,100股，其中现场投票231,348,000股，网络投票123,100股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；
反对197,200股，其中现场投票 0 股，网络投票197,200股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0851%；
弃权 3,800 股，其中现场投票 0 股，网络投票 3,800 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 123,100 股，占出席会议的中小投资者
所持股份的 37.9821％；反对 197,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的
60.8454％；弃权 3,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 1.1725％。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4. 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：
同意231,471,100股，其中现场投票231,348,000股，网络投票123,100股，合
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计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9132%；
反对197,200股，其中现场投票 0 股，网络投票197,200股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0851%；
弃权 3,800 股，其中现场投票 0 股，网络投票 3,800 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 123,100 股，占出席会议的中小投资者
所持股份的 37.9821％；反对 197,200 股，占出席会议的中小投资者所持股份的
60.8454％；弃权 3,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 1.1725％。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5. 审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决情况：
同意231,483,000股，其中现场投票231,348,000股，网络投票135,000股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9184%；
反对187,800股，其中现场投票 0 股，网络投票187,800股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0811%；
弃权1,300股，其中现场投票 0 股，网络投票 1,300 股，合计占出席本股东
大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 135,000 股，占出席会议的中小投资者
所持股份的 41.6538％；反对 187,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份的
57.9451％；弃权 1,300 股，占出席会议的中小投资者所持股份的 0.4011％。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6. 审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
表决情况：
同意231,473,600股，其中现场投票231,348,000股，网络投票125,600股，合
计占出席本股东大会有效表决权股份总数的99.9143%；
反对197,200股，其中现场投票 0 股，网络投票197,200股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0851%；
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弃权 1,300 股，其中现场投票 0 股，网络投票 1,300 股，合计占出席本股
东大会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 125,600 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 38.7535%；反对 197,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份的 60.8454%；弃权 1,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
0.4011%。
表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所
2. 律师姓名：王昊楠、荆慧圆
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法
有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1. 《公司 2021 年度股东大会决议》
2. 《北京天达共和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2021 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022 年 5 月 27 日
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