证券代码：002700                证券简称：ST 浩源             公告编号：2022-044



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
十次会议的书面通知已于 2022 年 7 月 10 日发出，会议于 2022 年 7 月 18 日上午
11:00 时在上海源晗能源技术有限公司会议室（主会场）和新疆阿克苏市英阿瓦
提路 2 号公司会议室（分会场）召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，现场
参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生，远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉
富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议，会议由董事长张云峰先生主持。



     二、董事会会议审议情况
     1.   审议《关于出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权》的议案。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
     《关于出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权的公告》（公告编号：
2022-045）刊登在《上海证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     2.   审议《关于授权公司管理层办理具体事宜》的议案。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
     股权转让的后续事项授权公司管理层负责起草、商定并签署上述股权转让的
股权转让协议及其他与股权转让相关的必要文件，并具体办理股权转让相关的工
商变更手续。



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     三、备查文件
     1. 《公司第四届董事会第二十次会议决议》


         特此公告。




                               新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2022 年 7 月 18 日




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