ST浩源:公司第四届董事会第二十次会议决议公告2022-07-19
证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2022-044
新疆浩源天然气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二
十次会议的书面通知已于 2022 年 7 月 10 日发出,会议于 2022 年 7 月 18 日上午
11:00 时在上海源晗能源技术有限公司会议室(主会场)和新疆阿克苏市英阿瓦
提路 2 号公司会议室(分会场)召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,现场
参会的分别是张云峰先生和禹晓伟先生,远程通讯方式参会的是张鹏华女士、吉
富星先生和李堃先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员
列席了会议,会议由董事长张云峰先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权》的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
《关于出售控股子公司上海源晗能源技术有限公司股权的公告》(公告编号:
2022-045)刊登在《上海证券报》、 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 审议《关于授权公司管理层办理具体事宜》的议案。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
股权转让的后续事项授权公司管理层负责起草、商定并签署上述股权转让的
股权转让协议及其他与股权转让相关的必要文件,并具体办理股权转让相关的工
商变更手续。
1
证券代码:002700 证券简称:ST 浩源 公告编号:2022-044
三、备查文件
1. 《公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2022 年 7 月 18 日
2