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                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       独立董事提名人声明


       提名人公司董事会现就提名丁卫芝为新疆浩源天然气股份有限
 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面

 同意出任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事候选
 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细
 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符

 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如
 下：
       一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
 条等规定不得担任公司董事的情形。
           是      □ 否
          如否，请详细说明：____________________________
       二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定
 的独立董事任职资格和条件。
           是      □ 否
          如否，请详细说明：____________________________
       三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
           是      □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
          □ 是     否


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       如否，请详细说明：_将督促其参加最近一次培训并取得证书。
       五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员

 法》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________

       六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
 独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
 一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
 定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
 业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________




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       十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
 事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业

 金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关
 规定。
        是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公
 司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立
 董事管理办法》的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
 任职资格的相关规定。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
 则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


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       十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
 附属企业任职。

        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行

 股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________

       十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
 股份 5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
 及其附属企业任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
 各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于
 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
 签字的人员、合伙人及主要负责人。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________




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       二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
 各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往

 来单位的控股股东单位任职。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________

       二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
 情形。
        是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________
       二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
 且期限尚未届满的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
 公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
 到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
 三次以上通报批评。
        是         □ 否


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       如否，请详细说明：______________________________
       二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等

 部委认定限制担任上市公司董事职务。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________

       二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
 自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
 席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人

 员。
       □ 是 □ 否          不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市
 公司数量不超过 5 家。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、
 专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
 亲自出席上市公司董事会会议的情形。


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       □ 是 □ 否           不适用
       如否，请详细说明：______________________________

       三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
 月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
 的二分之一的情形。

       □ 是 □ 否           不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发

 表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
       □ 是 □ 否           不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
 外的其他有关部门处罚的情形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十五、包括本次提名的公司在内，被提名人不存在同时在超
 过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________
       三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
 公司提前免职的情形。
       □ 是 □ 否          不适用
       如否，请详细说明：______________________________
       三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。


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        是         □ 否
       如否，请详细说明：______________________________


       声明人郑重声明：
       本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
 任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
       本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交

 易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘
 书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责
 任。




              提名人（盖章）：新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                        2022 年 8 月 25 日




       报备文件：
       1．提名人签署的声明；
       2．提名人的身份证明文件；
       3．提名独立董事候选人的董事会决议；
       4．深交所要求的其他文件。




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