证劵代码：002700               证劵简称：ST 浩源                公告编号：2022-070



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                    第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 9 月 13 日北京时间 17：00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。
应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，为禹晓伟先生、马哲先生、廖芳珍女士。
本次会议由监事禹晓伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

      二、监事会会议审议情况
     1. 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司 2022 年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第五届监
事会成员。第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事分别为禹晓伟先生和马
哲先生，职工代表监事为廖芳珍女士。经与会监事一致审议，同意选举禹晓伟先
生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。禹晓伟先生的简历详
见 2022 年 8 月 26 日刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

     三、备查文件
       1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。


      特此公告。


                                 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                               2022 年 9 月 13 日


                                      1