证券代码：002700                 证券简称：ST 浩源              公告编号：2023-004



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三
次会议的书面通知已于 2023 年 1 月 28 日发出，会议于 2023 年 2 月 3 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，现场参会的分别是杜刚先生、沈学锋先生
和丁卫芝女士，远程通讯方式参会的是张鹏华女士和胡伟业先生。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜刚先生主持。


     二、董事会会议审议情况

     1. 审议《关于聘任公司副总经理》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

     2. 审议《关于改聘公司安全总监》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

     3. 审议《关于聘任公司董事会办公室主任》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

     以上议案的具体内容详见2023年2月4日刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2023-005）。


     三、备查文件


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     1. 《公司第五届董事会第三次会议决议》


         特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                  2023 年 2 月 3 日




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