ST浩源：独立董事年度述职报告2023-04-26
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事丁卫芝 2022 年度述职报告
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年 9 月召开股
东大会，经投票表决，我被选举为公司第五届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在 2022 年的工
作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见和事前认可，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利
益。
现将 2022 年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1. 出席董事会会议情况
报告期内公司召开了 8 次董事会会议，本人当选第五届董事会独立董事后
召开过 2 次董事会会议，本人均已参加会议。无连续两次未亲自出席会议的情
况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行
性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内任职后参加的 2 次董事会会议审议的议案及其他事项未提出
异议，各次会议投票表决情况如下：
会议名称及时间 审议议案数量 投票情况
第五届董事会第一次会议（2022 年 9 月 13 日） 6个 全部同意
第五届董事会第二次会议（2022 年 10 月 27 日） 2个 全部同意
2. 出席股东大会会议情况
报告期内公司召开 3 次股东大会，分别是 2021 年年度股东大会和 2 次临
时度股东大会，会议召开在本人任职之前，本人已知晓上述股东大会的内容。
二、发表独立意见情况
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依据有关法律、法规及相关制度规定，2022 年独立董事关注公司生产经营
和发展状况的同时，就公司董事会审议的相关议案及发生的重要事项发表了客观
公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
在 2022 年 9 月 13 日召开的第五届董事会第一次会议上，对所审议公司聘
任公司高级管理人员发表独立意见：拟聘任的人员简历和相关材料，其任职资格
符合担任上市公司高级管理人员所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、
专业能力能够胜任所聘任的职责要求，未发现存在《公司法》第 146 条规定之
情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，本次公司拟聘任的
高级管理人员其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。因此，我们同意聘任相关公司高级管理人员。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的审计委员会中任主任、薪酬与考核委员任主任，在提
名委员会中任委员。
2022年的任职时间内，我主持召开审计委员会、薪酬与考核委员会的会议。
多次督促公司就大会股东占用资金事项采取切实可行的办法，我与公司高级管理
人员交流了公司经营发展，企业转型的观点。对完善对公司高管的考核、经营目
标的制定、薪酬制度的执行等事宜提出了建议，切实履行董事会专业委员会委员
的职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为 10 天，多次到达母公司，实地走访公司
场站和分公司，了解公司的生产经营状况、董事会及股东大会决议执行情况、业
务发展和投资项目等工作情况，与相关董事以及经理层就公司中层管理人员调
整、公司内部控制、流程管理等事项展开细致交流，并在董事会发表意见，行使
职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1. 本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和
中小股东者的权益。
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2. 本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，积
极配合证监局和交易所完成调查问卷，我对公司法人治理结构和保护社会公众股
东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵
害。
六、上市公司存在的问题及建议
1. 无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2. 无提议解聘会计师事务所的情况。
3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：丁卫芝
电子邮箱：dingwz @hytrq.com
感谢公司董事会、监事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
2023 年我们将继续发挥独立董事作用，学习好新颁布的《证券法》《股票上市
规则》等法律法规。秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的态度，忠实履
行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：丁卫芝
2023 年 4 月 25 日
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