证劵代码：002700               证劵简称：ST 浩源             公告编号：2023-016



                     新疆浩源天然气股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 重要内容提示：
     1. 公司拟每10股派发现金红利0.60元（含税）。
     2. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。


     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开
了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：


     一、利润分配预案内容
     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2023】
第 1013 号），2022 年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润为 77,957,839.83
元，公司年末资本公积余额为 23,632,226.51 元,合并报表期末累计可供分配利润
为 212,181,754.85 元。
     鉴于公司 2022 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：以截止 2022 年 12 月 31 日公司
总股本 422,426,880 股，扣除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后的 413,628,185
股为基数，拟向股东每 10 股派发现金 0.60 元人民币（含税），共计派发股利
24,817,691.10 元，公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
     本次预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》
规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现
金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分听取独立董事和中


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小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发
展。如分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，在2022年度派发每股红利不
变的情况下，方案将相应调整。



     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于2023年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2022年
度利润分配预案》。公司2022年度利润分配预案是充分考虑了公司2022年度盈利
状况、未来发展资金需求以及今后的持续经营状况做出的，未违反相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运
行，更好的维护全体股东的长远利益。
     （二）独立董事意见
     公司董事会制订的《2022年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2022年度利润分配预案考虑了公司当
前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维
护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润分配预案并同意将该预案
提交公司2022年度股东大会审议。
     （三）监事会意见
     公司第五届监事会第四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事
会认为：本次利润分配预案符合法律法规以及其他规范性文件的要求，符合《公
司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司
及股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。


     三、相关风险提示
     本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。


     四、其他说明
     1. 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对

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相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
     2. 本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者注意投资风险。


     五、备查文件
     1. 公司第五届董事会第五次会议决议；
     2. 公司第五届监事会第四次会议决议；
     3. 独立董事对五届五次董事会相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2023 年 4 月 25 日




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