证券代码：002703             证券简称：浙江世宝             公告编码：2019-002


                      浙江世宝股份有限公司

               第六届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2019
年 2 月 27 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召
开。会议通知于 2019 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯
表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、林逸、
郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司
高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《浙江世宝股份有限公司 2018 年度业绩快报》的议案。

    批准公司 2018 年度业绩快报公告稿本。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                                  浙江世宝股份有限公司董事会

                                                            2019 年 2 月 28 日
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