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                   Zhejiang Shibao Company Limited*
                       浙江世寶股份有限公司
                  （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）
                               （股份代號：1057）



                            董事會會議召開日期


浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將
於二零一九年三月二十二日（星期五）假座中國浙江省杭州經濟技術開發區 17 號大
街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司
及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之全業績公告，以及考慮派
發末期股息之建議。



                                                       承董事會命
                                                 浙江世寶股份有限公司
                                                         董事長
                                                         張世權



中國˙浙江˙杭州
二零一九年三月十一日



於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平
女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生
及沈成基先生。




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