证券代码：002703             证券简称：浙江世宝         公告编码：2020-037


                      浙江世宝股份有限公司

             第六届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2020 年 8 月 21 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室召开。会议通知于 2020 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结
合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、
林逸、龚俊杰、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，
公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《浙江世宝 2020 年半年度未经审计财务报告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公 司 2020 年半 年度未经 审计财务报告 于本公告日刊登 在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《浙江世宝 2020 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩
公告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2020 年半年度报告及半年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于本公告日同时刊登在《证券时报》。



                                     1
    公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《不建议派发浙江世宝 2020 年半年度利润》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过了《浙江世宝 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告于本公告日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于
本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《浙江世宝 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公
司资金情况的专项说明》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                             浙江世宝股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 24 日




                                    2