证券代码：002703                证券简称：浙江世宝                公告编码：2021-005


                         浙江世宝股份有限公司

             第六届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会
第十六次会议于 2021 年 3 月 26 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。
会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事
张宝义、汤浩瀚、张世忠、林逸、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事
长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2020 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公 司 2020 年 度 审 计 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《2020 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并
提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公 司 2020 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。




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    公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》的议案并提交公司股东大
会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2020 年度董事会工作报告已列载于公司 2020 年度报告第七节。

    （四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。

    根据公司 2020 年度审计报告，公司实现净利润 40,845,971.97 元，母公司
未分配利润 34,728,275.48 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到
弥补亏损，以及公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2020 年度不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配预案符
合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》
的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《浙江世宝股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的说明》于本公
告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《2020 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司 2020 年度公司治理报告已列载于公司 2020 年度报告第九节。

    （六）审议通过了《2021 年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东
大会审议。

    同意 2021 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税前），并
授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    （七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，
任期自 2020 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事
会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见于本公告
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《浙江世宝股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项鉴证报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见于本公告
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （九）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》的议案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公 司 2020 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （十）审议通过了《2020 年度内部控制规则落实自查表》的议案。

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   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司 2020 年度内部控制规则落实自查表于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十一）审议通过了《2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
的专项说明》的议案。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项审计报告,相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （十二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》的议案。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   公司 2020 年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

    三、备查文件

   公司第六届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。

                                            浙江世宝股份有限公司董事会

                                                       2021 年 3 月 29 日




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