证券代码：002703             证券简称：浙江世宝         公告编码：2021-021


                      浙江世宝股份有限公司

               第七届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议于
2021 年 6 月 30 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结
合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、
林逸、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，
本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《选举张世权为公司第七届董事会董事长》的议案。

    张世权的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《选举张宝义为公司第七届董事会副董事长，同时委任
其为公司总经理》的议案。

    张宝义的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《选举汤浩瀚为公司第七届董事会副董事长，同时委任
其为公司副总经理》的议案。

    汤浩瀚的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。
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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过了《委任张兰君为公司财务负责人，同时兼任香港联交所
之公司授权代表》的议案。

    张兰君的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过了《委任刘晓平为公司副总经理兼董事会秘书》的议案。

    刘晓平的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过了《委任虞忠潮为公司副总经理》的议案。

    虞忠潮的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事对上述议案（二）至（六）发表了独立意见，有关意见详情于
本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过了《委任陈文洪为公司证券事务代表》的议案。

    陈文洪的任期自董事会审议通过日起至 2024 年 6 月 30 日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过了《组建第七届董事会投资与战略委员会》的议案。

    同意委任张世权、张宝义、汤浩瀚为公司第七届董事会投资与战略委员会委
员，同时委任张世权担任投资与战略委员会召集人。投资与战略委员会委员的任
期自董事会审议通过日起至公司第七届董事会届满日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过了《组建第七届董事会提名委员会》的议案。

    同意委任林逸、徐晋诚、张兰君为公司第七届董事会提名委员会委员，同时
委任林逸为委员会召集人。提名委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司
第七届董事会届满日止。
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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过了《组建第七届董事会薪酬委员会》的议案。

    同意委任徐晋诚、林逸、张世忠为公司第七届董事会薪酬委员会委员，同时
委任徐晋诚为委员会召集人。薪酬委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公
司第七届董事会届满日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过了《组建第七届董事会审核委员会》的议案。

    同意委任徐晋诚、林逸、张世忠为公司第七届董事会审核委员会委员，同时
委任徐晋诚为委员会召集人。审核委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公
司第七届董事会届满日止。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                             浙江世宝股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 1 日




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