证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2022-031
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审
议通过，定于 2022 年 12 月 2 日在浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号
办公大楼三楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会。现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东
大会及2022年第一次H股类别股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A
股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 2 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月2日9:15-15:00。
1
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、A 股股权登记日：2022 年 11 月 28 日
7、出席对象：
（1）公司股东
2022 年第一次临时股东大会：于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的
代理人。H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2022 年第一次 A 股类别股东大会：于 A 股股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东。
2022 年第一次 H 股类别股东大会：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港
交所发布的有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼
会议室
二、2022 年第一次临时股东大会
提交 2022 年第一次临时股东大会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（普通决议案） √
2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案） √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
2
2.06 本次发行股份的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金规模和用途 √
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
3.00 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（普通决议案） √
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案（普通决
4.00 √
议案）
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
5.00 √
（普通决议案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
6.00 √
有关事项的议案（普通决议案）
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
7.00 √
及相关主体承诺的议案（普通决议案）
关于《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的议案（普
8.00 √
通决议案）
9.00 关于修订《浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议案） √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案（普通决议案） √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案（普通决议案） √
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案（普通决议案） √
关于修订《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议案（普
13.00 √
通决议案）
载有提案 1-13 的公司第七届董事会第十次会议决议的公告及第七届监事会
第九次会议决议的公告于 2022 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
上述议案 2、3、5、6 需同时获得 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会通
过。
议案 1、2、3、8 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、2022 年第一次 A 股类别股东大会审议事项
提交 2022 年第一次 A 股类别股东大会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3
1.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案） √
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行数量 √
1.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
1.06 本次发行股份的限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金规模和用途 √
1.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
2.00 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案） √
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
3.00 √
（特别决议案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
4.00 √
有关事项的议案（特别决议案）
四、2022 年第一次 H 股类别股东大会审议事项
提交 2022 年第一次 H 股类别股东大会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决议案） √
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行数量 √
1.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
1.06 本次发行股份的限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金规模和用途 √
1.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
2.00 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案） √
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案
3.00 √
（特别决议案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
4.00 √
有关事项的议案（特别决议案）
五、现场会议登记方法
1、登记时间：2022年11月30日9:30-11:30和14:00-16:00
4
2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室
3、登记方式：
A 股股东：拟出席 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股
东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受
托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身
份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席
人身份证办理登记。2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
大会《授权委托书》见附件一及附件二。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
4、联系方式：
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
5、会期及费用说明：
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》
见附件三。
七、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2022 年 10 月 19 日
5
附件一：
浙江世宝股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（普通决议案） √
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决
2.00 √
议案）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
2.06 本次发行股份的限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金规模和用途 √
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
3.00 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（普通决议案） √
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案（普
4.00 √
通决议案）
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的
5.00 √
议案（普通决议案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
6.00 √
股票有关事项的议案（普通决议案）
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
7.00 √
措施及相关主体承诺的议案（普通决议案）
关于《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的议
8.00 √
案（普通决议案）
关于修订《浙江世宝股份有限公司章程》的议案（特别决议
9.00 √
案）
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案（普通决议案） √
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案（普通决议案） √
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案（普通决议案） √
关于修订《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》的议
13.00 √
案（普通决议案）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
6
附件二：
浙江世宝股份有限公司
2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2022
年第一次 A 股类别股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（特别决
1.00 √
议案）
1.01 发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式和时间 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行数量 √
1.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
1.06 本次发行股份的限售期 √
1.07 上市地点 √
1.08 募集资金规模和用途 √
1.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √
1.10 本次非公开发行股票决议有效期限 √
2.00 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案（特别决议案） √
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的
3.00 √
议案（特别决议案）
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
4.00 √
股票有关事项的议案（特别决议案）
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 2 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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