证券代码：002703             证券简称：浙江世宝         公告编码：2023-020


                        浙江世宝股份有限公司

                   关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。


    经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的
第七届董事会第十四次会议审议通过，定于 2023 年 5 月 29 日在浙江省杭州市经
济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开公司 2022 年度股东大会。
现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：2022年度股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 29 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月29日9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、A 股股权登记日：2023 年 5 月 23 日

                                     1
         7、出席对象：
         （1）公司股东
         A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。
         H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
         上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
  议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）公司聘请的律师。
         8、现场会议地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼
  会议室


         二、2022 年度股东大会审议事项
         提交 2022 年度股东大会表决的提案名称如下表所列：
                                                                              备注
提案编码                              提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
   100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案
  1.00       《浙江世宝 2022 年度审计报告》（普通决议案）                      √
             《浙江世宝 2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决
  2.00                                                                         √
             议案）
  3.00       《浙江世宝 2022 年度董事会工作报告》（普通决议案）                √
  4.00       《浙江世宝 2022 年度利润分配预案》（普通决议案）                  √
  5.00       《浙江世宝 2022 年度公司治理报告》（普通决议案）                  √
  6.00       《浙江世宝 2023 年度董事及监事的薪酬方案》（普通决议案）          √
             《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2023 年度
  7.00                                                                         √
             审计机构的议案》（普通决议案）
  8.00       《浙江世宝 2022 年度监事会工作报告》（普通决议案）                √
         载有提案 1-8 的公司第七届董事会第十三次会议决议、公司第七届监事会第
  十一次会议决议的公告于 2023 年 3 月 20 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
  （www.cninfo.com.cn）。
         提案 4、7 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下
  股东以外的其他股东：

                                            2
       （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
       （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
       公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2022 年度履职情况，该等报
告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于 2023
年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、现场会议登记方法
       1、登记时间：2023年5月25日9:30-11:30和14:00-16:00
       2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室
       3、登记方式：
       A 股股东：拟出席 2022 年度股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股
东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、
法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2022 年度股东大会《授
权委托书》见附件一。
       H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
       4、联系方式：
       联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
       电话：0571-28025692
       传真：0571-28025691
       电邮：ir@shibaogroup.com
       5、会期及费用说明：
       本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


       四、参加网络投票的具体操作流程
       在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》
见附件二。

                                        3
五、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。




特此公告。




                                     浙江世宝股份有限公司董事会

                                               2023 年 4 月 28 日




                                 4
       附件一：
                                        浙江世宝股份有限公司
                                   2022 年度股东大会授权委托书


           兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2022

       年度股东大会并代为行使表决权。

           委托人股票账号：                                 持股数：                              股

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

           受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

           有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

           委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                                                          备注        同意        反对   弃权
提案
                                提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                        目可以投票
 100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
1.00     《浙江世宝 2022 年度审计报告》（普通决议案）                      √
         《浙江世宝 2022 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普
2.00                                                                       √
         通决议案）
3.00     《浙江世宝 2022 年度董事会工作报告》（普通决议案）                √
4.00     《浙江世宝 2022 年度利润分配预案》（普通决议案）                  √
5.00     《浙江世宝 2022 年度公司治理报告》（普通决议案）                  √
6.00     《浙江世宝 2023 年度董事及监事的薪酬方案》（普通决议案）          √
         《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2023
7.00                                                                       √
         年度审计机构的议案》（普通决议案）
8.00     《浙江世宝 2022 年度监事会工作报告》（普通决议案）                √

           如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

                         □ 可以              □ 不可以



                                 委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                            委托日期：           年   月     日




                                                        5
附件二：


                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362703”，投票简称为“世宝投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 29 日 9:15—15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                      6