上海良信电器股份有限公司独立董事
         关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
                       专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为上海良信电器股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负
责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2018 年控股股东及其他关联方占用公
司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立
意见：
     公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，
也不存在以前年度发生并累计至 2018 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联
方占用公司资金及公司对外担保等情况。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占
用及对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页》）


独立董事签名：




    黄艳                    葛其泉                       沈育祥




                                         年    月   日


                                              2019 年 3 月 20 日