上海良信电器股份有限公司
                         2018 年度独立董事述职报告
                                独立董事 沈育祥


 各位股东及股东代表：
       本人作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小
 企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等
 相关要求，在 2018 年的工作中，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立
 董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，
 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关
 事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
 现将本人 2018 年度履职情况向各位股东作如下报告：
       一、出席会议情况
       1、董事会
       2018 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人出席会议情况如下：
                 应出席 现 场 出 通讯出      委 托 出 缺席 是否连续两次未
     会议类型
                 次数     席次数   席次数    席次数   次数 亲自出席会议
       董事会        3      2         1        0       0         否
       2、股东大会
       报告期内，本人列席了 1 次股东大会。
       报告期内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人认真履行了独立董事应
 尽的职责。
       二、发表独立意见情况
                                                                            独立
序号    会议日期     会议名称                   事项内容
                                                                            意见
                     第五届董
        2018 年 9
 1                   事会第一   关于聘任公司高级管理人员的独立意见          同意
         月 10 日
                       次会议
                     第五届董
        2018 年 10
 2                   事会第二   关于回购公司股份预案的独立意见              同意
         月 19 日
                       次会议
                 第五届董
    2018 年 12              关于签署投资协议并设立全资子公司的独立意
3                事会第三                                              同意
     月 26 日               见
                   次会议
    三、董事会专业委员会工作情况
    报告期内，本人作为战略委员会和提名委员会委员, 共参加 1 次会议，对回
购公司股份事宜进行了审议。

    四、对公司现场调查的情况
    任职以来，本人积极通过现场查阅资料、电话或邮件沟通等多种途径了解公
司的整体情况、经营情况，关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等
重点事项，并对内部控制制度的完善、董事会和股东大会决策执行情况进行监督，
同时运用自身所长为公司持续健康发展提出资金的建议，为董事会的科学决策提
供帮助。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    （一）关注公司的规范运作和日常经营
    作为公司独立董事，本人对 2018 年度公司的规范运作和日常经营及其他重
大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所
需的情况和资料，及时并充分的了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。
    （二）勤勉履职,客观发表意见
    作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加
董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知
识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
    （三）提升自身履职能力
    2018 年度，本人认真听取公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司经
营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司高管人员进行了充分有
效的沟通，运用自身所长，在电气行业发展方面，为公司提出合理建议。同时结
合自身行业经验为公司持续发展提出自己的建议.
    六、其它事项
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式：
    yuxiang_shen@arcplus.com.cn
    2019 年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董
事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发
展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公
司和中小股东的合法权益。
    最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2018 年度工作的积极配
合和全力支持。




                                          独立董事：沈育祥
                                          2019 年 3 月 20 日