证券代码：002706           证券简称：良信电器            公告编号：2020-081



                          上海良信电器股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2020 年 10 月 23 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议
召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相
结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事
为 9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
     一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》
    《公司 2020 年第三季度报告全文》内容详见 2020 年 10 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2020 年第三季度报告正文》内容详见 2020 年 10 月 24 日《证券时报》、
《证券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过了《关于股票简称更名的议案》
    董事会认为：公司本次变更股票简称更加贴合公司股权背景、产业发展实际
情况，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，不存
在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损
害本公司和中小股东利益的情形。《关于股票简称更名的公告》具体内容请详见
2020 年 10 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2020 年 10 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告!




                                                上海良信电器股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 10 月 24 日