证券代码：002706          证券简称：良信股份          公告编号：2021-001



                       上海良信电器股份有限公司

                   第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2021 年 1 月 11 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召
开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结
合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为
9 人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    基于对未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等的相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司计划以自
有资金进行股份回购。拟以不超过 38.0 元/股的价格回购公司股份，回购金额不
低于 10,000 万元，不超过 20,000 万元。
    以下回购股份事宜，尚需在公司股东大会逐项审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
    1、拟回购股份的目的和用途
    基于对未来发展的信心，结合公司经营情况，为有效维护广大投资者利益，
引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，进一
步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和员工利益紧密结合在一起，公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，拟回购部分公司股份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。
    公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划。具体由股东大
会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、拟回购股份的方式
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
    为保护投资者利益，结合公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 38.0
元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公
司股票价格、财务状况和经营状况确定。
    如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股
及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。
    回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 38.0 元/股的条
件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不高于 526.3157 万股，约占公
司目前已发行总股本的 0.67%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于
263.1579 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.34%。
    具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购
期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息
事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相
应调整回购股份数量。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
    本次拟回购股份的资金总额不超过人民币 20,000 万元且不低于人民币
10,000 万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、拟回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    （1）、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
    （2）、如果在回购期限内，公司董事会根据股东大会的授权决定终止实施回
购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。
    公司不得在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。
    回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长
期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《关于回购公司股份方案的公告》详见 2021 年 1 月 12 日信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
      独立董事对公司回购股份事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事
宜的议案》
      为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购
公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：
     1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数
量等；
     2、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
     3、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记
等事宜；
    4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。
     三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
     《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见 2021 年 1 月 12 日《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该事项尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
      四、审议通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
     《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 1 月 12 日信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告!
上海良信电器股份有限公司
        董事会
   2021 年 1 月 12 日