证券代码：002706          证券简称：良信股份          公告编码：2021-028



                      上海良信电器股份有限公司

                关于 2020 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开
的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》，具体情况如下：
  一、利润分配预案基本情况
  1、利润分配方案的具体内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润
375,467,233.97 元，母公司净利润 394,368,595.96 元，母公司按 10%提取法定
盈余公积 39,436,859.60 元，加年初未分配利润 632,688,454.89 元，扣减已分
配 2019 年度利润 192,040,790.50 元，截止 2020 年末可供股东分配的利润为
795,579,400.75 元。
   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，结合公司
2020 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2020 年度利润分配预案如下：
    以公司现有股本 781,289,195 股(公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股
份 3,447,700 股）为基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.0 元（含
税），合计派发现金股利 234,386,758.50 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 234,386,759 股，未超过公司报告期末的“资
本公积-股本溢价”的余额，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
   公司现有股本 784,736,895 股，截至 2021 年 2 月 28 日公司股份回购账户内
有 3,447,700 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司
股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
    鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分
配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应
以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发
现金人民币 3.00 元（含税）、资本公积金每 10 股转增 3 股不变的原则。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规
定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际
情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    基于公司 2020 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事
会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会审议意见
    公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》，同意公司 2020 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020 年
度股东大会审议。
    2、监事会审议意见

    公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》，监事会认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相
关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求，同意公司 2020 年度利润
分配的预案，并提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、独立董事独立意见
    通过认真审阅董事会提出的 2020 年度利润分配预案，独立董事认为，该利
润分配预案符合公司的实际经营发展需要和长远发展规划，符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有
利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意该利润分配预案，并同意将此
事项提交公司 2020 年度股东大会进行审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方
案后若股本发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                             上海良信电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 3 月 26 日