证券代码：002706          证券简称：良信股份            公告编号：2021-066


                        上海良信电器股份有限公司

                     关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 23
日收到公司独立董事葛其泉先生提交的书面辞职申请，葛其泉先生连续担任公司
独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此葛其
泉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事的职务，并相应辞去其在公司董事会
专门委员会中担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 、
《公司章程》等有关规定，鉴于葛其泉先生的辞职，将导致公司独立董事人数少
于董事会成员的三分之一，根据规定，葛其泉先生的辞职报告将在公司股东大会
选举出新任独立董事后生效。在此期间，葛其泉先生将按照法律法规和《公司章
程》等规定继续履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新
的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举
产生。
    葛其泉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对葛其泉先生在任职期间内所做的贡
献表示衷心的感谢！
    特此公告！


                                               上海良信电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 7 月 24 日