证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网               公告编号：2014-077

                      广东欧浦钢铁物流股份有限公司

              第三届董事会 2014 年第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014 年第十次
临时会议通知于 2014 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会
议于 2014 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2014 年第三季度报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2014年第三季度报告全文及正文见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；
2014年第三季度报告正文同时登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨
潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会 2014 年第十次临时会议决议
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见


    特此公告。
                                                    广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2014 年 10 月 27 日
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