证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-082
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2014 年 10 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 10 月 29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014 年 10 月 28 日下午 15:00 至 2014
年 10 月 29 日下午 15:00。
2、会议召开地点: 佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 22 人，代表股份 110,999,774 股，
占公司有表决权股份总数的 73.99%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本
次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 22 名，代表股份 110,999,774 股，占公
司有表决权股份总数的 73.99%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：通过
表决情况：
非独立董事候选人：
非独立董事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果
陈礼豪先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
范小平先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
田洁贞女士 110,999,774 100% 21,268,306 当选
聂织锦女士 110,999,774 100% 21,268,306 当选
雷有为先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
毕国栋先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
独立董事候选人：
独立董事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果
陈运涛先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
郝英奇先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
曹惠娟女士 110,999,774 100% 21,268,306 当选
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举，且经出席会
议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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股东代表监事候选人 累积投票数 赞成比例 中小投资者投票数 表决结果
黄锐焯先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
黄志强先生 110,999,774 100% 21,268,306 当选
该议案属于普通决议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，其中
监事选举已经出席会议有表决权股东进行累积投票选举。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 29 日
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