证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网           公告编号：2014-083

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届董事会 2014 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第一次
会议通知于2014年10月17日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014
年10月29日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由
陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    选举陈礼豪先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各委员会具体组成如下：
    1、选举陈礼豪先生、范小平先生、毕国栋先生、陈运涛先生、曹惠娟女士为公司
第四届董事会战略委员会委员，其中陈礼豪先生为召集人。任期自本次董事会审议通过
之日起三年。
    2、选举陈礼豪先生、曹惠娟女士、陈运涛先生为公司第四届董事会审计委员会委
员，其中曹惠娟女士为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    3、选举陈礼豪先生、范小平先生、陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司
第四届董事会提名委员会委员，其中陈运涛先生为召集人。任期自本次董事会审议通过
之日起三年。
    4、选举陈礼豪先生、范小平先生、陈运涛先生、郝英奇先生、曹惠娟女士为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈运涛先生为召集人。任期自本次董事会审
议通过之日起三年。


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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任范小平先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理范小平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林秋明先生、聂
织锦女士、纪彤女士、万林秋先生、余玩丽女士、张远忠先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任余玩丽女士为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理范小平先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂织锦女士为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    上述聘任高级管理人员的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见与
本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见》。上述议案中人员简历见附件。
    三、备查文件
    1、第四届董事会2014年第一次会议决议
    2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    特此公告。




                                                   广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2014 年 10 月 29 日

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    附件:简历



    陈礼豪先生：男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权。曾在乐从乡镇企业
钢铁贸易有限公司、欧浦有限工作，现任公司董事长，兼任佛山市中基投资有限公司执
行董事，佛山市英联投资有限公司董事长，广东欧浦九江钢铁物流有限公司执行董事、
总经理，欧浦支付有限公司和上海欧浦钢铁物流有限公司执行董事。陈礼豪先生系政协
佛山市顺德区第十三届委员会副主席、顺德区人大代表、中国建筑材料流通协会副会长、
中国物流与采购联合会常务理事、广东省钢铁贸易商会会长、广东省物流标准化技术委
员会委员。曾获“佛山市科学技术进步一等奖”、“广东省科学技术奖三等奖”、被授
予“改革开放三十年中国建材流通风云人物”、“2010中国生产资料流通年度人物”、
“全国物流行业劳动模范”。
    陈礼豪先生实际控制的佛山市中基投资有限公司直接持有公司股份78,613,883股，
实际控制的佛山市英联投资有限公司直接持有公司股份7,176,008股，合计控制公司股
份85,789,891股(占公司股份总数57.19%)，系公司的实际控制人。第四届董事田洁贞女
士系其妻子，公司持股5%以上股东佛山市纳百川贸易有限公司系其姐姐的女儿控制的企
业，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之
间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    范小平先生：男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管
理硕士。1982年至1988年从事教育工作，1988年至2001年在泸天化从事管理工作。曾任
广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监
事，浙江金恒数控科技股份有限公司董事，成都天保重型装备股份有限公司独立董事。
现任广东德美精细化工股份有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司、湖南尤特尔生化有
限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司董事，广东日丰电缆股份有限公司独立董事,
佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人。现任公司董事、总经
理，兼任欧浦支付有限公司董事、总经理。
    范小平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




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    林秋明先生：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。林秋明
先生 2004 年至 2007 年 5 月任广东顺钢纵横剪切贸易有限公司总经理，现任佛山市南海
区钢铁物流协会会长，兼任上海欧浦钢铁物流有限公司总经理。2007 年 6 月至今任公司
副总经理。
    林秋明先生目前直接持有公司股份399,195股, 与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    聂织锦女士：女，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于
华东地质学院（现东华理工大学），会计师、经济师职称，注册会计师、注册税务师、
注册房地产估价师及土地估价师资格。1990年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财
务核算人员，佛山市顺德区康诚会计师事务所审计部经理。2005年12月起，任公司财务
负责人。现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任佛山市英联投资有限公司董事和欧
浦支付有限公司董事、副总经理。
    聂织锦女士目前直接持有公司股份399,195股, 与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    纪彤女士：女，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2004 年
至 2005 年在北京四维实业发展有限公司任总裁助理。现任公司副总经理。
    纪彤女士目前直接持有公司股份228,112股, 与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    万林秋先生：男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1995
年至 1999 年在江西财经大学任教，1999 年至 2002 年在美商网任网站制作部经理和华
南区网站制作总监，2002 年至 2009 年在华强电子网担任技术总监、副总经理、CEO，
兼任深圳市华强北电子市场价格指数有限公司副总经理。2009 年至今任公司副总经理。




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    万林秋先生目前直接持有公司股份171,084股, 与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    余玩丽女士：女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年毕业于中
山大学，同年加入海信科龙电器股份有限公司，历任海信科龙总裁办公室副主任，证券
部副部长，董事会秘书。2009 年度被评选为上市公司“第六届新财富优秀董秘”。现任
公司副总经理、董事会秘书。
    余玩丽女士目前直接持有公司股份114,056股, 与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    余玩丽女士联系方式如下：电话：0757-28977053；传真：0757-28977053；邮箱：
opzqb@opsteel.net；联系地址：广东省佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐
成路7号地；邮政编码：528315。



    张远忠先生：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾
任职于大冶特殊钢股份有限公司销售公司，2008 年 10 月至 2010 年 1 月担任广东进发钢
铁实业有限公司销售部经理，2010 年 2 月至 2014 年 2 月担任佛山市铁丰实业投资有限
公司副总经理。2014 年 3 月至今担任公司营销中心主任，2014 年 6 月至今担任公司副
总经理。
    张远忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




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