证券代码：002711             证券简称：欧浦钢网             公告编号：2014-086

                       广东欧浦钢铁物流股份有限公司

                   第四届董事会 2014 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2014年第二次会
议通知于2014年11月13日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年11
月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本
次会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的公告》。
    （二）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
    同意公司以自有资金5万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司欧浦（香港）电
子商务有限公司。该公司主要从事电子商务、投资、贸易等。本次在香港设立全资子公司
有利于拓展海外业务；有利于与国际金融机构合作，提高公司竞争力；有利于拓宽贸易渠
道，降低融资成本。但香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一
次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将对香港子公司的
设立及其运营带来一定的风险。公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    第四届董事会2014年第二次会议决议


    特此公告。
                                                  广东欧浦钢铁物流股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2014 年 11 月 17 日